证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２０日完成公司股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：梅花ＪＬＣ１，期权代码：０３７５４５，具体情况公告如下：

一、股权激励计划简述

梅花伞业股份有限公司于２０１１年１月６日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《股票期权激励计划（草案）》，并将相关材料报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，２０１１年６月２日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

２０１１年６月２２日，公司召开２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

经公司股东大会授权，２０１１年６月２８日公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于确定公司股票期权授予日的议案》，确定本次股票期权的授予日为２０１１年６月２８日，同意向３８位激励对象授予２４４万份股票期权。

二、股票期权授予的基本情况

１、股票期权的授予日：２０１１年６月２８日；

２、股票期权授予对象：公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员共计３８人；

３、授予的股票期权数量：本次股权激励计划授予３８位激励对象２４４万份股票期权，授予的期权总数占公司总股本的２．９４％；

４、行权价格：１６．８５元；

５、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

三、股票期权登记完成情况

１、期权代码：０３７５４５；

２、期权简称：梅花ＪＬＣ１；

３、登记人员名单及分配比例：

４、本次登记的激励对象及获授的权益数量与公司前期在巨潮资讯网上刊登的授予公告一致，具体详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

梅花伞业股份有限公司

董事会

２０１１年７月２０日