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证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2011-033 福建南平太阳电缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-07-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议主持人:公司董事长李云孝先生; 3、召开时间: (1)现场会议召开时间为:2011年7月20日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月20日9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年7月19日15:00至2011年7月20日15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五层会议室; 5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东(或股东代理人)共34人,代表股份187,744,391股,占公司现有股本总额30,150万股的62.2701%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共7人,代表股份187,568,871股,占公司股本总额30,150万股的62.2119%; 3、网络投票情况 参加网络投票的股东(或股东代理人)共27人,代表股份175,520股,占公司股本总额30,150万股的0.0582%。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 四、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,表决结果为: 同意187,661,091股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9556%;反对82,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0438%;弃权1,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。其中,网络投票表决结果为:同意92,220股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的52.5410 %;反对82,300股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的46.8892%;弃权1,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.5697 %。 五、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 六、备查文件目录 1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》; 2、福建至理律师事务所《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建南平太阳电缆股份有限公司 二○一一年七月二十日 本版导读:
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