证券时报多媒体数字报

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－４３

名流置业集团股份有限公司

２０１１年度第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

２、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１１年７月２０日（星期三）１４：３０。

网络投票时间：２０１１年７月１９日－２０１１年７月２０日。

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会。

（五）现场主持人：董事长刘道明先生。

（六）会议通知情况：公司董事会分别于２０１１年７月５日、７月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共４４人，代表股份９１０，５２８，０６７股，占公司有表决权股份总数的３５．５７５５％；

１、参加现场投票的股东及股东代理人共计３人，代表股份共计９０９，３６３，６２７股，占公司有表决权股份总数的３５．５３％；

２、参加网络投票的股东共计４１人，代表股份共计１，１６４，４４０股，占公司有表决权股份总数的０．０４５５％。

四、提案审议和表决情况

（一）议案的表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下事项：

１、采取累积投票制选举刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生、黄斌先生为公司第六届董事会董事（当选董事简历见附件）；

２、采取累积投票制选举赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、张龙平先生为公司第六届董事会独立董事（当选独立董事简历见附件）；

３、采取累积投票制选举彭少民先生、戴英民先生为公司第六届监事会监事（当选监事简历见附件）。此外，公司职工代表大会选举张锐女士为公司职工代表监事。

参会前十大社会公众股股东表决情况

单位：股

（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

２．结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

六、备查文件

１、关于召开本次股东大会的通知；

２、本次股东大会决议；

３、法律意见；

４、会议记录；

５、其他相关资料。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２０日

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会董事简历

董事

刘道明先生，１９５７年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。１９７６年２月至１９８３年底在工程兵某部队服役；１９８４年至１９８８年在湖北省政府驻京办事处工作；１９８８年后曾任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任公司董事长、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。

肖新才先生，１９５２年生，大专学历，高级经济师。历任洪湖市化纤（集团）公司总经理（法定代表人），洪湖市纺织局局长，洪湖市经委主任等职；２０００年９月至２００７年３月历任幸福实业总经理、董事长职务；２００６年３月至今任本公司总裁；２００６年５月至今任本公司董事、副董事长；２００８年７月２０１０年４月任本公司财务负责人。现任本公司副董事长、总裁、名流投资集团副董事长。

熊晟楼先生，１９６０年生，本科学历。１９８３年至１９９０年在深圳三立达实业公司任主管、部门经理；１９９１年至１９９６年海南达丰房地产公司任副总经理；１９９７年至２００４年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

黄斌先生，１９６８年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用建筑专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册结构工程师。１９９０年至２００２年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作，担任结构专业组组长；２００２年至２００６年历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、副总裁。

独立董事

赵汉忠先生，１９５７年出生，复旦大学ＥＭＢＡ，高级工程师。历任金地集团股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、监事会监事长、第四届董事会董事、常务副总裁、第五届董事会董事、高级副总裁、金地（集团）上海公司董事长。现任公司独立董事、上海星浩投资管理有限公司ＣＥＯ。

冯果先生，１９６８年出生，武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。历任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任公司独立董事、武汉大学法学院教授、博士生导师、副院长，同时担任武汉三特索道集团股份有限公司、湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事。

赵西萍女士，１９５６年出生，高级规划师。湖北大学文学硕士，湖北建筑工程学院学士。历任武汉城建学院教务处师资科科长、研究生院副研究员、武汉科技专修学院院长。中国建筑北京设计研究院武汉院院长。现任中国中建设计集团武汉院院长、华中科技大学副研究员。

孙大敏先生，１９６１年出生，武汉大学学士。历任：湖北省委党校、湖北省行政学院讲师、行政管理学教研部副主任。现任湖北省委党校、湖北省行政学院公共管理教研部主任、教授，校（院）学术委员会委员、湖北省党校（院）系统教材编审委员会委员，公共管理专业研究生导师、导师组副组长。

张龙平先生，１９６６年出生，中南财经政法大学会计学博士，中国注册会计师；历任原中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学院讲师、副教授、副院长、会计硕士专业学位（ＭＰＡｃｃ）教育中心主任兼副院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院院长。中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家；审计署国家审计准则技术咨询专家组成员；中国注册会计师审计准则委员会资深委员和执业准则起草小组核心成员；中国会计学会会计监督（原审计）专业委员会和国际学术交流专业委员会副主任委员；中国会计学会财务成本分会会长；中国总会计师协会理事；全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员；湖北省会计学会和湖北省审计学会副会长。同时担任武汉钢铁股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司独立董事。

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－４４

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第一次会议于２０１１年７月２０日在武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室举行，公司已于２０１１年７月１０日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）、监事发出了会议通知。本次会议应到董事９人，实到９人，全体监事列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

一、选举公司第六届董事会董事长的议案

经全体董事记名投票，选举刘道明先生为本公司第六届董事会董事长。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

二、选举公司第六届董事会副董事长的议案

经全体董事记名投票，选举肖新才先生为本公司第六届董事会副董事长。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

三、关于公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案

第六届董事会战略委员会委员由刘道明、赵汉忠、赵西萍、肖新才、黄斌五位董事组成，由刘道明先生任主任委员。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

四、关于公司第六届董事会提名委员会组成人员的议案

第六届董事会提名委员会委员由冯果、赵汉忠、孙大敏、刘道明、熊晟楼五位董事组成，由冯果先生担任主任委员。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

五、关于公司第六届董事会审计委员会组成人员的议案

第六届董事会审计委员会委员由张龙平、冯果、孙大敏、肖新才、熊晟楼五位董事组成，由张龙平先生担任主任委员。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

六、关于公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案

第六届董事会薪酬与考核委员会委员由赵汉忠、张龙平、孙大敏、肖新才、黄斌五位董事组成，由赵汉忠先生担任主任委员。

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

七、关于聘任公司总裁的议案

同意聘任熊晟楼先生为本公司总裁。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

八、关于聘任公司副总裁的议案

同意聘任黄斌先生、冯娴女士、吕卉女士、汤艺平先生、刘银珍女士为公司副总裁。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

九、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任冯娴女士为公司第六届董事会秘书。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

十、关于聘任公司财务负责人的议案

同意聘任吕卉女士为公司财务负责人。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

十一、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

同意聘任李瑞琦女士为第六届董事会证券事务代表。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２０日

附件：

熊晟楼先生简历，１９６０年生，本科学历。１９８３年至１９９０年在深圳三立达实业公司任主管、部门经理；１９９１年至１９９６年海南达丰房地产公司任副总经理；１９９７年至２００４年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

黄斌先生简历，１９６８年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用建筑专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册结构工程师。１９９０年至２００２年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作，担任结构专业组组长；２００２年至２００６年历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、副总裁。

冯娴女士简历，１９８１年生，本科学历。２０００年６月起任职于名流，２００４年１月至２００５年７月，任名流置业集团股份有限公司证券事务助理，２００５年７月至２００６年１０月任董事会办公室副主任，２００６年１０月至今任董事会办公室主任。２００７年３月至今任公司董事会秘书；２００８年１０月至今任华远地产（ＳＨ．６００７４３）董事；２０１１年１月至今同时兼任公司总裁办公室主任、人力资源中心总监。

吕卉女士简历，１９７１年生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。１９９２年１２月至２００７年２月，先后在武汉市江夏区第一人民医院任财务科长、武汉远东绿世界集团任财务经理、武汉人武建设集团任财务经理、在武汉众环会计师事务所任职；２００７年２月至２００８年２月名流投资集团任审计部副部长；２００８年２月至２０１１年１月历任名流置业法务审计部副总监、总监、计划财务部总监，２０１０年４月至今任公司财务负责人。

汤艺平先生简历，１９６３年生，华中师范大学房地产经济专业硕士。１９８６年至１９９０年，在武汉建材机械总厂任财务科长；１９９１年至１９９４年，在深圳南玻集团任投资部经理；１９９４年１０月至１９９６年６月，在华银信托投资公司任企管部主任；１９９６年７月至１９９８年１１月，在武汉电缆集团任财务总监；１９９８年１２月至２００６年，在湖北新长江置业公司任副总经理；２００７年６月至２０１０年４月，在芜湖万丰置业有限公司（芜湖名流置业有限公司）历任常务副总经理、总经理，２００９年２月至今，在名流置业集团股份有限公司任总裁助理；２００９年２月至２０１０年４月，兼任合肥名流置业有限公司总经理；２０１０年４月至２０１１年１月，兼任名流置业集团股份有限公司投资运营部投资总监；２０１１年１月至２０１１年７月，兼任名流置业集团股份有限公司计划运营中心总监。

刘银珍女士简历，１９６８年生，北京大学ＭＢＡ，房地产估价师。１９９２年７月至１９９７年２月，在北京建材局（现金隅集团）任生产计划科副科长；１９９７年３月至２００７年１１月，在北京名流未来置业有限公司历任客服部经理、市场部经理、投资开发部经理、总经理助理、副总经理；２００７年１１月至２００９年２月，在合肥名流置业有限公司任总经理；２００９年２月至２００９年７月，在北京名流未来置业有限公司任总经理；２００９年７月至今，在名流置业集团股份有限公司任总裁助理，兼任博罗名流置业有限公司、惠州博罗名流实业有限公司、惠州市大田水乡投资有限公司、惠州市冠盈实业有限公司董事长；２００９年９月至今，兼任博罗名流置业有限公司、惠州博罗名流实业有限公司、惠州市大田水乡投资有限公司、惠州市冠盈实业有限公司总经理；２０１１年７月至今，兼任深圳名流置业有限公司总经理。

李瑞琦女士简历，１９６８年生，专科学历。１９９０年５月至１９９８年９月，昆明五华实业集团股份有限公司办公室文秘，团委组织部长；１９９８年１０月至２００４年２月，云南华一投资集团股份有限公司董事会授权代表，办公室主管、主任；２００４年３月至今，名流置业集团股份有限公司证券事务代表。现任董事会办公室副主任。

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－４５

名流置业集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１１年７月２０日在武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室举行，公司已于２０１１年７月１０日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事３人，实到３人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过选举公司第六届监事会监事长的议案。

经全体监事记名投票，选举彭少民先生（简历见附件）为本公司第六届监事会监事长。

本议案获得全体监事一致通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

监 事 会

２０１１年７月２０日

彭少民先生简历

彭少民先生，１９３８年生，本科学历，土木与建筑教授，武汉市第八届政协委员。历任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师，湖北名流累托石科技股份有限公司监事，幸福实业监事会主席，公司总工程师，中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员，全国高校土木工程专业指导委员会委员，湖北省土建学会常务理事，湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。现任公司专家委员会主任、本公司第五届监事会监事长。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。