证券时报多媒体数字报

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2011-018

　　西藏奇正藏药股份有限公司关于

　　董事辞职、股东提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司于近日收到董事辛冬生先生的书面辞职报告，以及第一大股东关于推荐董事候选人的函，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下：

　　1、董事辛冬生先生辞职事宜

　　董事辛冬生先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。鉴于辛冬生先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，辛冬生先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辛冬生先生辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对辛冬生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　2、第一大股东提名董事候选人的事宜

　　公司董事会收到公司第一大股东甘肃奇正实业集团有限公司《西藏奇正藏药股份有限公司第二届董事会股东代表担任的董事候选人推荐书》，鉴于辛冬生先生已向董事会递交辞职报告，甘肃奇正实业集团有限公司推荐李金明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　上述事项将提交公司董事会进行审议。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月十九日

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2011-019

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2011年7月19日以现场形式召开。公司于2011年7月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为8人，实到8人，其中独立董事3名。会议由公司董事长雷菊芳女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议以书面表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1、《关于选举李金明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　鉴于公司董事辛冬生先生已向董事会递交辞职报告，公司第一大股东甘肃奇正实业集团有限公司推荐李金明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。（李金明先生简历详见附件）。

　　经公司第二届董事会提名委员会认真审议李金明先生的相关信息，认为李金明先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意提名李金明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　公司董事会同意李金明先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

　　公司独立董事对董事候选人发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、提名方式、决议合法合规，同意提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合法律法规的要求。

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　本议案经董事会审议通过后，需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2011年8月8日上午10时在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月十九日

　　附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

　　李金明，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年3月生。研究生学历，硕士学位。复旦大学管理学院会计学专业毕业，法国巴黎HEC商学院EMBA；曾任北京双鹤药业经营有限责任公司财务总监、副总经理；北京双鹤药业股份有限公司金鹤工程（信息化建设）总经理(兼)。现任本公司副总经理兼财务总监，负责股份公司财务工作、信息化及营销管理部工作。

　　李金明先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2010-020

　　西藏奇正藏药股份有限公司关于

　　召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司"或"奇正藏药")第二届董事会第九次会议于2011年7月19日召开，会议决议于2011年8月8日召开公司 2011年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：2011年8月8日（星期一）上午10：00；

　　2、召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场投票方式；

　　5、股权登记日：2011年8月2日

　　6、出席对象：

　　（1）2011年8月2日（星期二）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1）审议《关于选举李金明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：

　　2011年8月4日（星期四）上午9：00-12：00 下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2011年8月4日）

　　2、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：

　　北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部。

　　信函邮寄地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部 信函上请注明"股东大会"字样。

　　邮编：100101

　　传真：010-64987324

　　四、其他事项：

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

　　2、会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：冯平、李阳

　　联系电话：010-64972881

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年七月十九日