证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 公告编号：临２０１１－００１

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第一届董事会十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会十五次会议于２０１１年７月１９日下午在北京市海淀区丹棱街３号国机集团总部２００２会议室召开，会议由董事长张延丰召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及公司高管，会议以现场表决的方式进行。会议应参加董事９人，实参加董事８人，独立董事王正东出国未参加会议。部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》

赞成票：８票；反对票：０票；弃权票：０票。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用（七）项目组织及实施进度安排中已披露：本项目由公司的全资子公司上海蓝滨（即上海蓝滨石化设备有限责任公司）组织实施。本次发行募集资金到位后，本公司将以增资方式将资金投入上海蓝滨。为此，董事会决定用募集资金向上海蓝滨增资２０，０００万元人民币，其中：１０，０００万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外１０，０００万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由１３，８００万元人民币增加至２３，８００万元。本次增资的目的是用于“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于向独资子公司增资的公告》）

剩余募集资金将根据项目进展情况逐步投入。上海蓝滨的工商变更和资金转移等相关手续由股东大会委托公司董事会全权办理，并授权公司董事长签署相关文件。

此议案独立董事已发表同意增资的意见，并经同日召开的公司第一届八次监事会审议通过。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

赞成票：８票；反对票：０票；弃权票：０票。

为把握市场机遇，公司已使用自筹资金对募集资金投资项目——“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”进行了先期投入，用于该项目厂房建设工程、部分设备购置及安装等。本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已报经项目所在地的经济委员会备案，并经本公司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司自筹资金先行投入。截至２０１１年７月８日止，经天健正信会计师事务所有限公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审［２０１１］专字第０１０７９２号）鉴证，公司已利用自筹资金预先投入募投项目累计金额为１８，８３０．２０万元，具体情况如下：

单位：人民币元

目前，募集资金已到位，公司拟同意以本次对上海蓝滨增资的２亿元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。此议案独立董事已发表同意意见，同日召开的公司第一届八次监事会已审议通过。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于以公司自有资金向子公司增资的议案》

赞成票：８票；反对票：０票；弃权票：０票。

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金向公司所属的全资子公司——机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司、兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司增资。其中：

（一）向机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司增资３，０００万元，全部用于增加注册资本。本次增资后，机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司的注册资本由２，０００万元增加至５，０００万元。

（二）向兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司增资５，０００万元，全部用于增加注册资本。本次增资后，兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司的注册资本由１，０００万元增加至６，０００万元。

批准后的工商变更和资金转移等相关手续由股东大会委托公司董事会全权办理，授权公司董事长签署相关文件。

此议案独立董事已发表同意增资的意见，并经同日召开的公司第一届八次监事会审议通过。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

赞成票：８票；反对票：０票；弃权票：０票。

为保证公司经营生产流动资金的需要，为开拓国外市场做好准备，公司拟向以下金融机构申请综合授信：

（一）向招商银行兰州分行申请综合授信１５，０００万元，期限一年，以股东大会通过之日起计算；

（二）向中国银行甘肃分行申请综合授信５０，０００万元，期限一年，以股东大会通过之日起计算。

综合授信将根据具体情况分批次、分用途逐笔办理，股东大会授权董事长签署与银行的相关文件。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于为公司全资子银行授信提供担保的议案》

赞成票：８票；反对票：０票；弃权票：０票。

为保证经营生产良好运行，公司全资子公司机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司、兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司向金融机构交通银行兰州分行申请综合授信，由公司提供担保。具体情况如下：

（一）机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司拟向交通银行兰州分行拟申请人民币伍仟万元（５０，０００，０００．００元）综合授信，由甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司为机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司在交通银行兰州分行综合授信范围内的银行借款提供连带责任保证担保。

（二）兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司拟向交通银行兰州分行拟申请人民币伍仟万元（５０，０００，０００．００元）综合授信，由甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司为兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司在交通银行兰州分行综合授信范围内的银行借款提供连带责任保证担保。

此议案股东大会授权董事会全权办理，并授权公司董事长签署相关文件（含担保合同、贷款合同）。

此议案独立董事已发表同意意见，并经同日召开的公司第一届八次监事会审议通过。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司章程修正的议案》

赞成票：８票；反对票：０票；弃权票：０票。

因公司总部已迁至位于兰州市安宁区蓝科路８号的新办公楼内，为了方便今后工作，现将公司章程第一章第五条“甘肃省兰州市安宁区万新路３３８号”修改为“甘肃省兰州市安宁区蓝科路８号”。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

赞成票：８票；反对票：０票；弃权票：０票。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定和上市公司的要求，拟聘任陆一舟先生为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表。聘期至本届董事会届满止。

八、审议通过《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》

赞成票：８票；反对票：０票；弃权票：０票。

公司拟定于２０１１年８月５日在公司兰州会议室召开公司２０１１年第四次临时股东大会，详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东大会通知》公告。

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２０日

证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 公告编号：临２０１１－００２

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第八次会议于２０１１年７月１９日在北京市海淀区丹棱街３号国机集团总部２００２会议室召开，公司监事出席会议。会议由公司监事长刘陆一先生主持，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》

赞成票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用（七）项目组织及实施进度安排中已披露：本项目由公司的全资子公司上海蓝滨（即上海蓝滨石化设备有限责任公司）组织实施。本次发行募集资金到位后，本公司将以增资方式将资金投入上海蓝滨。为此，董事会决定用募集资金向上海蓝滨增资２０，０００万元人民币，其中：１０，０００万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外１０，０００万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由１３，８００万元人民币增加至２３，８００万元。本次增资的目的是用于“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》）

剩余募集资金将根据项目进展情况逐步投入。

上海蓝滨的工商变更和资金转移等相关手续由股东大会委托公司董事会全权办理，并授权公司董事长签署相关文件。

此议案独立董事已发表同意意见。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

赞成票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

为把握市场机遇，公司已使用自筹资金对募集资金投资项目——“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”进行了先期投入，用于该项目厂房建设工程、部分设备购置及安装等。本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已报经项目所在地的经济委员会备案，并经本公司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司自筹资金先行投入。截至２０１１年７月８日止，经天健正信会计师事务所有限公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审［２０１１］专字第０１０７９２号）鉴证。公司已利用自筹资金预先投入募投项目累计金额为１８，８３０．２０万元，具体情况如下：

单位：人民币元

目前，募集资金已到位。公司拟同意以本次对上海蓝滨增资的２亿元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

此议案独立董事已发表同意意见，同日召开的公司第一届八次监事会已审议通过。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于以公司自有资金向子公司增资的议案》

赞成票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金向公司所属的全资子公司——机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司、兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司增资。其中：

（一）向机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司增资３，０００万元，全部用于增加注册资本。本次增资后，机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司的注册资本由２，０００万元增加至５，０００万元。

（二）向兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司增资５，０００万元，全部用于增加注册资本。本次增资后，兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司的注册资本由１，０００万元增加至６，０００万元。

批准后，工商变更和资金转移等相关手续由股东大会委托公司董事会全权办理，授权公司董事长签署相关文件。

此议案独立董事已发表同意意见，并经同日召开的公司第一届八次监事会审议通过。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

赞成票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

为保证公司经营生产流动资金的需要，为开拓国外市场做好准备，公司拟向以下金融机构申请综合授信：

（一）向招商银行兰州分行申请综合授信１５，０００万元，期限一年，以股东大会通过之日起计算；

（二）向中国银行甘肃分行申请综合授信５０，０００万元，期限一年， 以股东大会通过之日起计算。

综合授信将根据具体情况分批次、分用途逐笔办理，股东大会授权董事长签署与银行的相关文件。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》

赞成票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

为保证经营生产良好运行，公司全资子公司机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司、兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司向金融机构交通银行兰州分行申请综合授信，由公司提供担保。具体情况如下：

（一）机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司拟向交通银行兰州分行拟申请人民币伍仟万元（５０，０００，０００．００元）综合授信，由甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司为机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司在交通银行兰州分行综合授信范围内的银行借款提供连带责任保证担保。

（二）兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司拟向交通银行兰州分行拟申请人民币伍仟万元（５０，０００，０００．００元）综合授信，由甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司为兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司在交通银行兰州分行综合授信范围内的银行借款提供连带责任保证担保。

此议案股东大会授权董事会全权办理并授权董事长签署相关文件（含担保合同、贷款合同）。

此议案独立董事已发表同意意见，同日召开的公司第一届八次监事会已审议通过。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司章程修正的议案》

赞成票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

因公司总部已迁至位于兰州市安宁区蓝科路８号的新办公楼内，为了方便今后工作，现将公司章程第一章第五条“甘肃省兰州市安宁区万新路３３８号”修改为“甘肃省兰州市安宁区蓝科路８号”。

此议案须提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月十九日

证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 公告编号：临２０１１－００３

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议时间：２０１１年８月８日上午９：３０

●股权登记日：２０１１年８月３日

●会议召开地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路８号公司综合办公楼３楼会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

公司定于２０１１ 年８ 月８ 日召开２０１１ 年第四次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司第一届董事会十五次会议审议通过，具体情况分别刊登于２０１１ 年７ 月２１日《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现场会议的具体事项公告如下

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１１年８月８日上午９：３０

３、现场会议地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路８号公司综合办公楼３楼会议室

４、会议召开方式：采取现场投票的方式。５、股权登记日：２０１１ 年８月３ 日

二、会议审议事项如下：

１、审议《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》；

２、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》；

３、审议《关于以公司自有资金向子公司增资的议案》

４、审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》；

５、审议《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》；

６、审议《关于公司章程修正的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过。

三、会议出席对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员

２、截止股权登记日（２０１１ 年８月３日）１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

３、公司聘请的见证律师。

四、股东会议登记方法：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年８月４日上午９：３０至下午１５：００之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证、股东账户卡和授权委托书必须出示原件。

登记地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路８号８层公司董事会办公室。

五、其它事项：

１、会议材料备于董事会办公室内；

２、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会办公室；

３、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

４、会务联系人：杨颜丞，朱万茂

地址：甘肃省兰州市安宁区蓝科路８号８层公司董事会办公室

电话：０９３１－７６３９７８８

传真：０９３１－７６３９９８６

特此公告

附件：授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２０日

附：

授权委托书

本人（本公司）作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于 ２０１１年 ８月 ５日在兰州召开的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 ２０１１年第四次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

说明：在选票栏中用“√”行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托期限：自２０１１年 月 日至 ２０１１年第四次临时股东大会会议结束

（注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。本表复印有效。）

证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 公告编号：临２０１１－００４

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集

资金投资项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１９日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议并通过关于募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案，置换详情如下：

一、募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８３３号文《关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）８，０００万股，发行价格为１１．００元／股。本次发行募集资金总额８８０，０００，０００．００元，扣减承销费用和保荐费用４４，４４０，０００．００元后，其余募集资金由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司于２０１１年６月１５日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部开立的募集资金专用账户（账号为６２００１４００００１０５１５０５８９）、在中国银行股份有限公司兰州市安宁支行开立的募集资金专用账户（账号为１０４５１８４２５６１１），再扣减其余发行费用７，８３０，１７６．８８元后，本公司实际募集资金净额为人民币８２７，７２９，８２３．１２元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司予以验证，并出具天健正信验（２０１１）综字第０１００６７号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已报经项目所在地的经济委员会备案，并经本公司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前，部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入。截至２０１１年７月８日止，上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额为１８，８３０．２０万元。详见天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审［２０１１］专字第０１０７９２号）。具体情况如下：

金额单位：人民币元

对本次置换，公司管理层编制了《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，天健正信会计师事务所有限公司对已垫付的募投项目付款情况进行了专项审核，出具了天健正信审［２０１１］专字第０１０７９２号鉴证报告）认可。

独立董事经审慎核查认为，根据公司募集资金投资项目和投资计划，考虑到公司确已对募集资金投资项目投入部分自筹资金的客观事实，且募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构意见：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司募集资金的使用并没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

本次置换已经公司第一届监事会第八次会议审议通过。

七、备查文件

１、公司第一届董事会第十五次会议决议；

２、公司第一届监事会第八次会议决议；

３、天健正信会计师事务所有限公司《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审［２０１１］专字第０１０７９２号）；

４、公司第一届董事会第十五次会议独立董事意见；

５、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的核查意见》。

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２０日

证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 公告编号：临２０１１－００５

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司（以下简称“质检所”）；兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司（以下简称“蓝亚公司”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：为质检所提供担保额度５，０００万元人民币，累计为其担保数量为５，０００万元人民币；为蓝亚公司提供担保额度５，０００万元人民币，累计为其担保数量为５，０００万元人民币；

● 对外担保累计数量：１０，０００．００万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

（一）质检所拟向交通银行兰州分行申请人民币伍仟万元（５０，０００，０００．００元）综合授信，期限一年，本公司提供信用担保。担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司股东大会会议审议通过并签署信用合同后生效。

（二）蓝亚公司拟向交通银行兰州分行申请人民币伍仟万元（５０，０００，０００．００元）综合授信，期限一年，本公司提供信用担保。担保合同尚未签署。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司股东大会会议审议通过并签署信用合同后生效。

二、被担保人基本情况

（一）质检所系本公司全资子公司，法定代表人为张玉福，注册资本为２０００万元，经营范围：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试；新产品鉴定及检验；钻机及井架检测；特种设备检验；无损检测、安全评定、技术服务、技术检测。（以上经营项目涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）。质检所最近一年经审计的财务状况：截至２０１０年１２月３１日，总资产６，２００．７６万元，负债总额 ６８０．９８万元，净资产５，５１９．７８万元，净利润２，７８６．３７万元。

（二）蓝亚公司系本公司全资子公司，法定代表人为李旭晖，注册资本为１０００万元，经营范围：石油、化工、钢铁、电力、轻工、市政机械设备的设计、制造、安装与工程承包、监理（以上凭许可证、资质证经营）；压力容器制造（以许可证所列品种范围及有效期为准）；石化装备技术开发、转让、培训服务；成套设备、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务（国家限制、禁止的品种除外）；承包境外建筑、安装工程（凭资质证）。蓝亚公司最近一年经审计的财务状况：截止２０１０年１２月３１日，总资产４，６３９．７４万元，负债总额１５７６．４５万元，净资产３，０６３．２９万元，净利润５８５．２０万元。

三、董事会意见

（一）本公司董事会认为：质检所是一家从事石油钻采及炼油化工设备产品质量测试、检验企业，自成立以来生产经营运行正常，为进一步拓展公司业务渠道，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在交通银行兰州分行拟申请５，０００万元综合授信提供信用担保，期限一年。

（二）本公司董事会认为：蓝亚公司是一家从事石油化工设备设计、制造、安装与工程承包、监理，压力容器制造，石化装备技术开发、转让、培训服务企业，自成立以来生产经营运行正常，为进一步拓展公司业务渠道，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在交通银行兰州分行拟申请５，０００万元综合授信提供信用担保，期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保数量１０，０００．００万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件

经与会董事签字生效的董事会决议。

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２０日

证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 公告编号：临２０１１－００６

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１９日召开第一届董事会第十五次会议，会议根据募集资金投资项目和计划，审议并通过了关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称“上海蓝滨”）增资的议案和以公司自有资金向公司所属的全资子公司机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司（以下简称“质检所”）、兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司（以下简称“蓝亚公司”）增资的议案。具体情况如下：

一、向上海蓝滨增资

（一）募集资金的数额和到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］８３３号”文核准，采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）８，０００万股，发行价格为１１．００元／股，募集资金总额８８０，０００，０００．００元，扣减各项发行费用５２，２７０，１７６．８８元后，公司募集资金净额为人民币８２７，７２９，８２３．１２元。上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（２０１１）综字第０１００６７号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用（七）项目组织及实施进度安排中已披露：本项目由公司的全资子公司上海蓝滨（即上海蓝滨石化设备有限责任公司）组织实施。本次发行募集资金到位后，本公司将以增资方式将资金投入上海蓝滨。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额１３９，０００．００万元，募集资金不足部分由本公司自筹解决。募投项目具体情况如下：

金额单位：人民币万元

（二）增资上海蓝滨的基本情况

公司拟用部分募集资金２０，０００万元对全资子公司上海蓝滨增资，将上海蓝滨的注册资本从１３，８００万元增资到 ２３，８００万元，另外１０，０００万元进入资本公积。增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。

（三）上海蓝滨基本情况

上海蓝滨成立于２００２年５月２９日，是公司的全资子公司，目前注册资本为１３，８００．００万元，注册地址为上海市金山区吕巷镇荣昌路５０５号，法定代表人为张延丰，经营范围：换热器、空冷式换热器石油化工设备设计开发、制造安装维修，从事“换热器、石油化工设备”领域内的技术服务，塔内件，螺纹管，金属结构件备件设计开发、制造安装维修，海洋工程装备研发、制造，从事货物和技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

上海蓝滨最近一年经审计的财务状况：截止２０１０年１２月３１日总资产４６，０３４．４０万元，净资产２６，６４２．９７万元，年度净利润３，９７５．３１万元。

二、向质检所增资

（一）增资质检所基本情况

根据公司业务发展的需要，公司以自有资金向公司所属的全资子公司——质检所增资３，０００万元，全部用于增加注册资本。本次增资后，质检所的注册资本由２，０００万元增加至５，０００万元。

（二）质检所基本情况

质检所成立于２０１０年６月２３日。质检所是公司出资设立的全资子公司，目前注册资本为２，０００万元，注册地址为兰州市经济开发区５１３－１号规划路，法定代表人为张玉福，经营范围：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试；新产品鉴定及检验；钻机及井架检测；特种设备检验；无损检测、安全评定、技术服务、技术检测。（以上经营项目涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）

质检所最近一年经审计的财务状况：截止２０１０年１２月３１日总资产６，２００．７６万元，净资产５，５１９．７８万元，年度净利润２，７８６．３７万元。

三、向蓝亚公司增资

（一）增资蓝亚公司基本情况

根据公司业务发展的需要，公司以自有资金向公司所属的全资子公司——蓝亚公司增资５，０００万元，全部用于增加注册资本。本次增资后，蓝亚公司的注册资本由１，０００万元增加至６，０００万元。

（二）蓝亚公司基本情况

蓝亚公司成立于２００８年３月２４日。蓝亚公司是公司出资设立的全资子公司，目前注册资本为１，０００万元，注册地址为兰州市七里河区敦煌路３４９号，法定代表人为李旭晖，经营范围：石油、化工、钢铁、电力、轻工、市政机械设备的设计、制造、安装与工程承包、监理（以上凭许可证、资质证经营）；压力容器制造（以许可证所列品种范围及有效期为准）；石化装备技术开发、转让、培训服务；成套设备、石油化工机械设备及材料的销售和进出口业务（国家限制、禁止的品种除外）；承包境外建筑、安装工程（凭资质证）。

蓝亚公司最近一年经审计的财务状况：截止２０１０年１２月３１日总资产４，６３９．７４万元，净资产３，０６３．２９万元，年度净利润５８５．２０万元。

四、独立董事意见

独立董事经核查后认为，公司使用部分募集资金对全资子公司增资，目的是为了使募集资金能够用于募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，与此同时公司以自有资金向公司所属另外两个全资子公司增资，符合公司整体发展需要，从内容和程序上，增资行为符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意以部分募集资金对全资子公司增资和以公司自有资金向全资子公司增资。

五、监事会意见

公司第一届监事会第八次会议已审议通过上述增资事项。

六、备查文件

１、公司第一届董事会第十五次会议决议

２、公司第一届监事会第八次会议决议；

３、公司第一届董事会第十五次会议独立董事意见。

特此公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

２０１１年７月２０日