证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监会许可[2011]720号文核准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通（A股）2000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币40,000万元，扣除发行费用人民币1,951.70万元，募集资金净额为人民38,048.30万元，中磊会计师事务所有限责任公司于2011年6月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中磊验字[2011]第 0037 号《验资报告》。

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司（下称"国信证券"）分别与中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行（以下统称"专户银行" ）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：

　　一、上述六家银行开设募集资金专项账户的具体内容如下：

　　1、公司在中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为36001051260059009888，截止2011年07月12日，专户余额为8515.70万元，用于公司 "金属防护 "项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、公司在中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为194711840081，截止2011年07月12日，专户余额为8465.60万元。该专户仅用于公司"非金属防护项目及超募资金"项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　3、公司在中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为1502209429024800728，截止2011年07月12日，专户余额为3465.00万元。该专户仅用于公司"技术研发中心"项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　4、公司在招商银行股份有限公司南昌北京西路支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为791900036610502，截止2011年07月12日，专户余额为3602.00万元。该专户仅用于公司"网络服务体系建设项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　5、公司在中国民生银行股份有限公司南昌分行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为3501014160001803，截止2011年07月12日，专户余额7000.00万元。该专户仅用于公司"超募资金"项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　6、公司在上海浦东发展银行南昌分行天宝支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为64040154500001012，截止2011年07月12日，专户余额7000.00万元。该专户仅用于甲方"超募资金"项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司与专户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、公司授权国信证券指定的保荐代表人吴卫华、刘文宁可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（壹仟万元）（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

　　七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司和专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向其通知专户大额支取情况，以及存在未配合其调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议至三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国信证券督导期结束之日起失效。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十日