证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年7月20日，大连大显控股股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，会议于同年7月13日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，原隆欣先生已递交辞呈故缺席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　《关于公司拟成立瑞丰矿业资源投资有限公司的议案》

　　鉴于国有股权从公司大股东大连大显集团有限公司全部退出，公司未来发展战略将逐步淡出原有电子产业。为使公司获得持续、长足的发展，给投资者满意的回报，公司拟成立全资子公司瑞丰矿业资源投资有限公司，注册资本9000万元人民币，资金来源为借款或贷款，注册地在深圳。

　　我公司目前经营范围包括项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；房地产开发及销售；物业管理；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营），公司将尽快召开股东大会，修改公司章程，更改经营范围，增添投资矿业项目。

　　新公司成立后将用于收购矿业等相关资产，目前还没有明确项目，新公司将为公司的产业转型奠定基础，为公司的未来发展指明方向。

　　大连大显股份控股有限公司

　　董事会

　　二O一一年七月二十日