证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会涉及变更2011年第一次临时股东大会的第二项议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和第四项议案《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年7月21日（星期四）上午9时30分

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月20日下午15：00至2011年7月21日下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议地点：公司南洋厅

　　3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事杜志喜先生

　　6、股权登记日：2011年7月15日

　　7、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》以及《浙江南洋科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共42人，代表股份数量77,925,516股，占公司有表决权股份总数的58.1534%。

　　2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代表3人，代表股份数量77,531,029股，占公司有表决权股份总数的57.8590%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共39人，代表股份数量394,487股，占公司有表决权股份总数的0.2944%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

　　（1）发行数量

　　表决结果：同意77,695,883股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7053%；反对224,431股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2880%；弃权5,202股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。

　　（2）发行股份的价格及定价原则

　　表决结果：同意77,697,985股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7080%；反对226,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2910%；弃权800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。

　　（3）本次发行决议有效期限

　　表决结果：同意77,700,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7110%；反对224,431股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2880%；弃权800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。

　　2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》。

　　表决结果：同意77,693,183股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7019%；反对224,831股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2885%；弃权7502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0096%。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（杭州）事务所颜华荣律师、王侃律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江南洋科技股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十一日