证券时报多媒体数字报

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2011-018

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于召开 2011年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月20日召开第一届董事会第十九次(临时)会议,会议决议召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2011年8月6日(星期六 )上午9:00

3、股权登记日:2011年7月29日(星期五)

4、会议地点:宁波市江北区康庄南路515号公司305会议室

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

6、出席对象:

(1)截止2011年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于更换公司监事的议案》;

该项议案公司监事会已于2011年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上进行了披露,公告名称为《宁波圣莱达电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》。

2、审议《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》;

3、审议《关于选举杨青女士为公司董事的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2011年8月2日(星期二)9:00—11:00、13:30—15:30

3、登记地点:宁波圣莱达电器股份有限公司董事会办公室

4、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2011 年8月2 日15:30 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、会议联系人:沈明亮、顷青青

联系电话:0574-87522994

传真:0574-87522997

通讯地址:宁波市江北区康庄南路515号

邮 编:315032

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2011年7月21日

附件一:

股东参会登记表

截止2011年7月29日(星期五)下午深圳交易所交易结束后本公司(或本人)持有圣莱达(股票代码:002473)股票,现登记参加宁波圣莱达电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

附件二:

授权委托书

兹全权委托_______________先生(女士)代表本单位(本人)出席宁波圣莱达电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):

委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2010-017

宁波圣莱达电器股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2011年7月20日在公司305会议室召开。会议通知已于2011年7月16日以书面方式向全体董事发出。会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人,公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于崔洪艺先生辞去公司总经理职务的议案》;

同意崔洪艺先生不再担任公司总经理职务。公司独立董事该事项发表了独立意见,认为辞去公司总经理职务为崔洪艺先生个人意愿,该议案的决议方式合法合规。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票1票。其中,弃权票由独立董事钱业银先生做出,原因是,他认为总经理辞职有些突然,是否协调好关系及公司内部管理能否有效过渡,值得关注。

2、审议通过了《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》,此议案需报公司股东大会审议批准。公司独立董事该事项发表了独立意见,认为辞去公司董事及副董事长职务为崔洪艺先生个人意愿,该议案的决议方式合法合规。

同意崔洪艺先生不再担任公司董事及副董事长的职务。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票1票。其中,弃权票由独立董事钱业银先生做出,原因是,他认为此事项同样需关注公司有效协调及有效过渡。

3、审议通过了《关于免去杨志红女士公司财务总监职务的议案》;

同意免去杨志红女士财务总监的职务。公司独立董事该事项发表了独立意见,认为该事项征得了杨志红女士本人同意,公司董事会对该议案的决议方式合法合规。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票1票。其中,弃权票由独立董事钱业银先生做出,原因是,他认为不应以免职的形式更换财务总监,而是应以辞职的形式,因为杨志红女士仍是公司董事、副董事长。

4、审议通过了《关于推选杨青女士担任公司董事的议案》,此议案需报公司股东大会审议批准;

鉴于公司董事崔洪艺先生已向公司董事会递交辞职报告,公司第一届董事会提名委员会2011年第一次会议提名杨青女士为公司董事候选人(杨青女士简历详见附件),公司第一届董事会薪酬与考核委员会2011年第二次会议拟定公司董事候选人杨青女士年薪15万元薪酬方案。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意增补杨青女士为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满,并同意薪酬与考核委员会拟定的杨青女士15万年薪的薪酬方案。公司独立董事对董事候选人发表了独立意见,认为该人员的任职资格、提名方式、决议合法合规,同意提交公司2011 年第一次临时股东大会审议批准。

选举杨青女士担任公司董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于聘请杨宁恩先生兼任公司总经理的议案》;

公司独立董事对董事候选人发表了独立意见,认为该人员的任职资格、提名方式、决议合法合规,

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于聘请倪力先生担任公司财务总监的议案》;

公司第一届董事会提名委员会2011年第一次会议提名倪力先生为财务总监候选人,并对其任职资格进行了审查(倪力先生简历见附件),公司第一届董事会薪酬与考核委员会2011年第二次会议拟定公司财务总监候选人倪力先生年薪40万元的薪酬方案。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘请倪力先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议之日起至第一届董事会届满,并同意公司薪酬与考核委员会拟定的倪力先生40万年薪的薪酬方案。公司独立董事对财务总监侯选人发表了独立意见,认为该人员的任职资格、提名方式、决议合法合规。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2011年8月6日在公司305会议室召开2011年第一次临时股东大会(具体内容详见《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2011年7月21日

附件:

董事候选人简历

杨青:中国国籍,拥有加拿大永久居留权,女,1985年生。曾任爱普尔(香港)电器有限公司董事,宁波圣莱达电器有限公司外销部业务经理、董事。现任爱普尔(香港)电器有限公司执行董事,宁波圣莱达电器股份有限公司监事、营销总监。

杨青女士未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;岗位调整后符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,杨青女士为公司实际控制人,间接持有公司16.67%的股份。

总经理候选人简历

杨宁恩,男,1951年生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权。EMBA在读,高级经济师。曾任宁波海运公司通信导航所所长、宁波立华机电有限公司副总经理、宁波市江北圣利达电热电器有限公司总经理、宁波圣莱达电器有限公司董事长兼总经理、宁波圣利达投资咨询有限公司总经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司董事长、爱普尔(香港)电器有限公司董事、宁波爱普尔温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电气制造有限公司执行董事兼经理、宁波市江北区政协委员。

杨宁恩先生未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;岗位调整后符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,杨宁恩先生为公司实际控制人,间接持有公司53.02%的股权,

财务总监候选人简历

倪力:中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年生,大学本科学历。曾任南京波导销售有限公司财务总监,天胜轴承集团有限公司财务总监、副总经理,襄阳汽车轴承股份有限公司副总裁兼财务部长,摩士集团股份有限公司财务总监。

倪力先生未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,倪力先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份。

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2011-016

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会副董事长、董事兼公司总经理崔洪艺先生因个人原因于2011年7月15日向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司第一届董事会副董事长、董事、公司总经理等职务。崔洪艺先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。崔洪艺先生的辞职自公司2011年第一次临时股东大会审议批准时生效,同时其在公司董事会相关委员会的相关任职也自动失去委员资格。辞职后崔洪艺先生将不再担任公司的任何职务。

此次董事辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定增补董事及相关高管人员,尽快完成董事及高管岗位空缺的补选及后续工作。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

2011年7月21日