证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第四十八次会议于2011年7月21日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　为适应现代企业管理的需要，进一步充实公司管理层力量，公司董事会决定聘请刘宇先生为公司副总经理。刘宇先生简历附后。

　　本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于制订攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关联交易实施细则的议案》。

　　本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十一日

　　刘宇先生简历

　　刘宇先生，1959年9月生，研究生学历，教授级高级工程师。

　　刘先生1977年参加工作，历任大连钢厂特钢研究所助理工程师、工程师、高级工程师、室主任，大连钢厂精密合金研究所所长，大连钢厂总工程师，大连钢铁集团公司董事、党委副书记、副总经理、总工程师、大连钢铁股份公司董事、副总经理、大连金牛股份公司董事、副总经理，辽宁特钢集团总工程师，东北特钢集团有限责任公司总工程师，江苏苏钢集团有限公司常务副总裁、执行总裁、副董事长，鞍钢战略发展部副部长等职。

　　刘先生长期从事技术研发和管理工作，在企业管理、技术攻关等方面具有丰富的专业知识和管理经验。