证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２０１１－０３４

厦门安妮股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２１日９：００在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议于２０１１年７月１６日书面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事七名，实际出席董事七名；公司部分监事、高管人员列席会议；本次会议采用通讯表决的方式；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过了《关于对外投资北京联移合通科技有限公司的议案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

同意公司投资人民币１０３０万元收购北京联移合通科技有限公司１００％股权。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十一日

证券代码：００２２３５ 股票简称：安妮股份 公告编号：２０１１－０３５

厦门安妮股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１． 投资标的：北京联移合通科技有限公司１００％股权。

２． 投资金额：人民币１０３０万元。

一、对外投资概述

１．对外投资基本情况

为了建立公司的网络销售平台，完善公司营销渠道，公司拟收购北京联移合通科技有限公司（以下简称联移合通）１００％股权。

２．董事会审议情况

２０１１年７月２１日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资北京联移合通科技有限公司的议案》，同意公司投资人民币１０３０万元收购北京联移合通１００％股权。

３．根据《公司章程》的规定，本次投资不需经公司股东大会批准。

４．本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

转让方：张铁翼，男，１９５６年１２月出生，高中文化，曾在崇文紫玉琉璃厂、北京联合翼宏贸易公司、北京宏展华伟科技有限公司任职，现任联移合通执行董事、经理。

受让方：厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

公司地址：厦门市集美区杏林锦园南路９９号。

三、投资标的的基本情况

１． 投资标的：联移合通１００％股权。

２． 联移合通基本情况

（１）、基本情况

公司名称：北京联移合通科技有限公司

注册资本：１０００万元人民币

注册地址：北京市朝阳区幸福一村５５号２幢３０１室

法定代表人：张铁翼

企业营业执照号：１１０１０５０１２４２４１１７

经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）。一般经营：技术推广服务。

成立时间：２００９年１１月２０日

股权结构：张铁翼独资，持有１００％股权。

（２）、业务情况

该公司业务正在筹备过程中，已完成了增值电信业务和电信与信息服务业务的资质申请，但具体经营活动尚未开展。

（３）、财务状况

资产负债状况 单位：元

损益状况 单位：元

以上财务数据经中磊会计师事务所有限公司厦门分公司中磊厦审字【２０１１】第０３６４号《审计报告》审计确认。

四、《股权转让协议》主要内容

１．购买价格：人民币１０３０万元。

２．支付方式：在协议签订后１０个工作日内支付转让价款总额的５０％，完成工商变更登记后１０个工作日内支付转让价款总额的５０％。

３、作价依据：以中磊会计师事务所有限公司厦门分公司中磊厦审字【２０１１】第０３６４号《审计报告》审定的联移合通２０１１年６月３０日的净资产为基础协商作价，确定转让价１０３０万元。

五、本次投资对公司的影响

１、联移合通于２０１０年７月５日取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，于２０１０年８月５日取得北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》。

公司收购联移合通后，可节约办理相关业务资质的时间，有利于公司快速建立网络销售平台，完善公司营销网络渠道；并为公司拓展业务范围，增加新的利润增长点创造条件。

２、本次投资由公司以人民币现金出资，所需资金利用自有资金解决，对公司持续经营能力没有不良影响。

六、备查文件目录

《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

厦门安妮股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十一日