证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，由于退休及当地政府另有任用不宜再担任公司董事、监事及高级管理人员职务等原因，公司董事夏礼诚先生和吕家国先生分别向公司董事会提出书面申请，请求辞去公司董事职务；公司董事、总裁唐崇健先生向董事会提出书面申请，请求辞去公司董事、总裁职务；公司董事、副总裁、董事会秘书翟立锋先生向董事会提出书面申请，请求辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务；公司副总裁江玲女士向董事会提出书面申请，请求辞去公司副总裁职务；公司监事、监事会主席尤嘉先生向监事会提出书面申请，请求辞去公司监事、监事会主席职务。

　　夏礼诚先生、吕家国先生、唐崇健先生、翟立锋先生、江玲女士和尤嘉先生作为公司董事、监事及高级管理人员，能够以维护公司合法权益为己任，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，在职权范围内忠实勤勉地履行职责。

　　公司衷心感谢夏礼诚先生、吕家国先生、唐崇健先生、翟立锋先生、江玲女士和尤嘉先生长期以来为公司发展所做的重要贡献。

　　由于上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数的2/3，在补选出的新董事就任前，上述董事仍将履行董事职务；监事、监事会主席尤嘉先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。

　　特此公告

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十二日