证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年7月18日以传真、电子邮件的方式向与会人员发出关于召开第四届董事会第二十六次（临时）会议的通知，2011年7月21日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　通过《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》，决定聘任谢洪涛先生为公司副总经理。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月21日

　　附：谢洪涛先生简历

　　谢洪涛：男，汉族，1967年7月出生，中共党员，MBA在读，工程师。曾任本公司设备管理部副部长；灭弧室事业部生产部部长；经营开发部部长；清欠办主任；陕西宝光集团有限公司气体分公司总经理；现任本公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理。