证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次有限售条件的流通股上市数量为６１９万股，占总股本比例１．９６７％

本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年 ７月 ２７ 日。

一、公司股权分置改革方案概述

１、股权分置改革方案的要点

Ａ股流通股股东每持有１０股流通股获得３．２股Ａ股股份的对价。

２、通过股权分置改革方案相关股东会议日期

公司股权分置改革方案于２００６年７月２１日召开的股东会议上表决通过。

３、股权分置改革方案的实施日

公司于２００６年７月３１日实施了股权分置改革方案。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期；２０１１年 ７月 ２７ 日。

２、本次可上市流通股份的总数６１９００００股，占公司股份总数的１．９７％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见：

２００９年８月４日，保荐机构国信证券对公司出局了核查意见，根据核查，国信证券认为，截至本核查报告签署之日，有限售条件流通股未发生变动，符合《管理办法》和深圳证券交易所的有关规定；同时，思达高科已向本保荐人出具说明，认定其本次申请解除其所持股份限售的股东河南思达科技发展股份有限公司不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保的情况。

公司股权分置改革实施日为２００６年７月３１日，至公司股权分置改革方案实施满三十六个月之日（即２００９年７月３１日），控股股东河南思达科技发展股份有限公司的限售承诺全部履行完毕，持有的全部限售股份１３５，５６３，４１２股（含２００７年１１月２３日通过司法调解过户给了海口三和置业有限公司的６１９０，０００股，详见２００７年１１月２７的《证券时报》）将于２００９年７月３１日解除限售并上市流通。本保荐人认为公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，同意公司本次限售股份上市流通。

截至目前，海口三和置业有限公司持有的全部限售股份６１９万股由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易。本次申请解除限售的６１９万股份仍使用国信证券的核查意见。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 □ √否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 □ √否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 □ √否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√ 是 □ 不适用；

八、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２２日