证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2011－018

　　广东万泽实业股份有限公司

　　第七届董事会第二十五会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万泽实业股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第二十五次会议于2011年7月20日以通讯方式召开。会议通知于2011年7月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　　审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度人民币5000万元并提供资产抵押的议案》。

　　根据全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司（以下简称"万泽碧轩"）的报告，同意万泽碧轩由于经营上的需要，向东莞银行深圳分行申请综合授信额度人民币5000万元，期限一年，贷款主要用于补充公司流动资金，利率为人行同期基准利率上浮20％（待定）。同意以控股子公司（公司持股52.25%）深圳市万泽房地产开发有限公司名下的位于深圳大梅沙"云顶天海"项目楼盘所属商铺（1号楼101、201；2号楼101－109；3号楼101－114，共计25套）为该项贷款提供抵押，该抵押物2009 年评估值约7000 万元，为子公司主要资产的一部分。

　　表决结果：同意9票，无反对和弃权票。

　　特此公告。

　　广东万泽实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月22日

　　证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2011－019

　　广东万泽实业股份有限公司

　　关于热电一厂停产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据粤府办[2007]28号文《关于印发广东省小火电机组关停实施方案的通知》，公司全资下属企业热电一厂机组已被列入广东省"十一五"期间关停计划。热电一厂共有四台机组，其中1#、2#、3#机组已经按照以上通知的要求，于2010年9月份正式关停，并已经通过广东省有关部门的核查确认。热电一厂近年来积极执行国家有关环保节能政策，按照汕头市经贸局和环保局的要求，对4#机组主要设备进行技术改造和环保设施整改，分别通过了省清洁生产审核、汕头市经贸局重点耗能企业节能考核和汕头市环保局污染物排放达标许可验收。此外，热电一厂加大拓展供热用户，于2009年5月通过了省经贸委的热电联产机组审核，有效期为两年，在有效期内根据有关规定暂不关停, 4#机组一直正常发电和供热。目前，4#机组的热电联产复审工作正在正常进行中。

　　2011年5月份，由于市场煤价高企，燃料供应衔接不上，热电一厂4#机组从5月5日开始暂停生产，并对设备进行检修。在这期间，电厂落实业务部门专人对煤炭市场进行动态跟踪，积极组织燃料货源， 争取近期能够恢复生产，电厂恢复发后电公司将及时予以公告。电厂4#机组2010年实现的营业收入是6139.79万元，占该年度营业总收入的19.74%，本次4#机组的停产检修，对公司本年度的业绩有一定的影响，具体影响程度公司测算后再作披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东万泽实业股份有限公司董事会

　　2011年7月22日