证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会第四次临时会议于2011年7月21日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前三天书面通知，并将本次会议的议案提前三天送达全体董事、监事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长汪洋，董事张功平、陈金祖、汤大杰、陈繁华、秦长生，独立董事袁耀辉、王彩章、张建军参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　1、关于设立20亿元可转换公司债券募集资金专项账户的议案；

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，公司本次募集资金拟在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行设立专用账户存储。并按规定签订保荐机构、银行、公司三方募集资金监管协议。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、关于公开发行可转换公司债券上市的议案。

　　公司本次可转换公司债券已于2011年7月21日发行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司将于即日起按规定办理申请可转换公司债券在深圳证券交易所上市相关事宜。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十一日