证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８９２ 证券简称： *ＳＴ星美 公告编号：２０１１－２３

星美联合股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星美联合股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于２０１１年７月１１日通知各位董事，会议于２０１１年７月２０日以通讯方式召开。本次会议应到表决董事５名，实到表决董事５名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《２０１１年前三季度业绩预告公告》。

表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 星美联合股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十日

证券代码：０００８９２ 证券简称：*ＳＴ星美 公告编号：２０１１－２５

星美联合股份有限公司

２０１１年前三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年９月３０日。

２、预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司经营收入全部来自全资子公司，上海星宏的业务发展较为顺利，收入稳定增长。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以２０１１年第三季度报告披露的为准，敬请广大投资者关注２０１１年第三季度报告的披露事项；

２、因公司２００９年和２０１０年连续两年经审计的年度净利润为亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１３．２．１（一）款的规定，本公司股票已被深圳证券交易所实行警示存在终止上市风险的特别处理。公司如在２０１１年度不能实现盈利，公司股票可能会由于连续三年亏损而被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十日