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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次限售流通股上市数量为１８２，２７５，５５４股

●本次限售流通股上市日期为２０１１年７月２８日

一、公司非公开发行股票的相关情况

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年非公开发行股票方案分别经２００９年９月１７日召开的第六届董事会第七次会议、２００９年１０月２２日召开的第六届董事会第九次会议及２００９年１２月１４日召开的公司２００９年第二次临时股东大会审议通过。

２００９年１１月２０日，公司取得国务院国有资产管理委员会《关于彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权［２００９］１２０７号文）。２０１０年６月３０日，公司收到中国证监会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕８６６ 号），核准本公司非公开发行不超过５．４亿股新股。

根据信永中和会计师事务有限责任公司西安分所出具的ＸＹＺＨ／２００９Ａ４０７３－１号《验资报告》，截至２０１０年７月１６日，各发行对象实际缴纳认股资金３，５５０，５９９，９９０元，扣除发行费用后，募集资金净额为３，４９７，８６９，５４５．３９元，其中增加股本３１５，６０８，８８８元，增加资本公积３，１８２，２６０，６５７．３９元。２０１０年７月２８日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售等相关手续。

公司本次非公开发行股票的具体内容详见２０１０年７月３０日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，彩虹集团公司、江苏省张家港经济开发区实业总公司认购的本次非公开发行股份自该等股份发行结束之日起三十六个月内不予转让，其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起的十二个月内不予转让。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

非公开发行股份完成后，公司股份总数由４２１，１４８，８００股变更为７３６，７５７，６８８股。

非公开发行股份完成后至今公司股本未发生变动。

四、本次限售流通股上市情况

１、本次非公开发行限售流通股上市数量为１８２，２７５，５５４股；

２、本次非公开发行限售流通股上市日期为２０１１年７月２８日；

３、本次非公开发行限售流通股上市明细清单

五、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十一日