证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》，公司董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：董事会已确定授予日为２０１１年５月３０日。

２、授予数量：拟授予数量为５４９万股，授予对象共６１人。公司董事会在授予股票的过程中，２名激励对象放弃认购、４名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由５４９万股减少到５２５万股，授予对象由６１名减少到５９名。

３、授予价格：１１．５６元／股。

４、股票来源：公司向激励对象定向发行５２５万股限制性股票，占公司目前总股本２２５００万股的２．３３％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为４年，自限制性股票授予之日起计。

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为１年、２年和３年，均自授予之日起计。

锁定期满后的第一个交易日为解锁日。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数３０％、３０％、４０％的限制性股票。

解锁安排如表所示：

６、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

说明：激励对象喻志环及刘斌自动放弃认购激励计划授予的限制性股票，激励对象余明武、夏凊、宋明远、张玉辉减少认购激励计划授予的限制性股票。

二、授予股份认购资金的验资情况

深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司于２０１１年７月１４日出具了深鹏所验字［２０１１］０２３６号验资报告，对公司截至２０１１年７月１２日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：根据贵公司第二届董事会第八次会议决议，由５９名限制性股票激励对象认购，增加注册资本人民币 ５２５ 万 元。贵公司２０１１年７月１２日变更后的注册资本合计为人民币２３，０２５万元。经我们审验，截至２０１１年７月１２日止，贵公司已将资本公积７，５００万元转增股本，同时贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币６，０６９万元，其中新增注册资本（股本）人民币５２５万元，全部以货币出资。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为２０１１年５月３０日，授予股份的上市日期为２０１１年７月２５日。

四、股本结构变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本２３０，２５０，０００股摊薄计算，２０１０年度每股收益为０．４２元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的２２５，０００，０００股增加至２３０，２５０，０００股，导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股股东及实际控制人刘年新先生在授予前，直接持有公司３５．７６％股份，通过深圳市日月投资股份有限公司间接持有公司７．７４％股份，占授予前公司股份总额比例４３．５０％，授予完成后，直接持有公司３４．９５％股份，通过深圳市日月投资股份有限公司间接持有公司７．５６％股份，占授予后公司股份总额比例４２．５１％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十一日