证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2011年 7月21日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议由董事长田力维先生主持。会议通知于2011年7月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事。应参会董事7人，亲自参会7人，委托他人参会0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》。因工作变动原因,骞军法先生辞去公司董事会秘书职务。

　　经公司董事会提名委员会提名、第六届董事会第十一次会议审议,同意聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，骞军法先生不再担任公司任何职务，公司董事会对骞军法先生任职期间对公司发展及规范运作做出的重要贡献表示感谢。

　　公司独立董事对聘任祝郁文先生为公司董事会秘书发表如下意见：

　　祝郁文先生具备行使职务相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意聘任祝郁文先生为公司董事会秘书。

　　祝郁文先生，天津大学财务管理、法学双学士学位，经济师（金融），获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任海航集团有限公司证券业务部资本运作主管。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不曾在上述单位担任过董、监事，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，祝郁文先生担任公司董事会秘书符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告

　　易食集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十一日