证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称"潍柴重机"或"公司"）根据《公司章程》第一百二十四条的规定，于2011年7月21日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十八次会议（"会议"）；会议通知于会议召开两日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

　　会议由公司董事长谭旭光先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效，公司监事列席了本次会议，出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于新聘董事会秘书的议案》

　　因工作变动原因，王勇先生申请辞去担任的公司董事会秘书职务。

　　根据工作需要，公司聘任华观发先生为董事会秘书。

　　该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于新聘证券事务代表的议案》

　　因工作变动原因，卢清君先生申请辞去担任的公司证券事务代表职务。

　　根据工作需要，公司聘任刘加红女士为证券事务代表。

　　该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　王勇先生、卢清君先生不在公司继续担任其他职务，公司对王勇先生、卢清君先生在任期间为公司发展做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

　　附：华观发先生、刘加红女士简历和联系方式

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十一日

　　1．华观发先生的简历和联系方式

　　华观发，男，28岁，中国科学院在读工商管理硕士，2005年毕业于兰州大学新闻学院，获文学学士。2005年7月-2010年6月，就职于南方报业传媒集团，曾任《21世纪经济报道》北京新闻中心财经部负责人。2010年7月，加入潍柴重机股份有限公司。已取得董事会秘书资格证书。

　　经公司自查，华观发先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系且未持有上市公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系且未在上述单位担任过董监事，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　联系地址 山东省潍坊市民生东街26号

　　电话 0536-2297071

　　传真 0536-2297969

　　2. 刘加红女士的简历和联系方式

　　刘加红女士，45岁，曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表，具备证券事务管理经验，已取得董事会秘书资格证书。

　　经公司自查，刘加红女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系且未持有上市公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系且未在上述单位担任过董监事，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　联系地址 山东省潍坊市民生东街26号

　　电话 0536-2297972

　　传真 0536-2297969