证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０２８

广州杰赛科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议于２０１１年７月２１日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１１年７月１５日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应参与表决董事１０名，实际参与表决董事１０名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

１、 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金２，０４１．７９万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

对此，公司独立董事和监事会分别发表了同意意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了专项审核报告。以上意见及报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《杰赛科技关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》刊登于２０１１年７月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

２、 审议通过了《关于向深圳发展银行、中国民生银行、华夏银行申请综合授信的议案》。

（１）同意公司向深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行申请综合授信额度 人民币１０，０００万元／敞口人民币６，０００万元整；担保方式：信用；授信期限一年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、国内信用证、商业承兑汇票保贴及低风险业务。

（２）同意公司向民生银行广州分行申请信用综合授信额度人民币６，０００万元，担保方式：信用，授信期限一年。主要用于商票贴现、商票保贴、银行承兑汇票、非融资性保函和国内、国际信用证。

（３）同意公司向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币５，０００万元；担保方式：信用；授信期限一年。用于开立信用证和银行承兑汇票。

（４）同意授权公司总裁何启跃签署与以上授信有关的法律文件并办理相关事宜。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

３、 审议通过了《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

同意依据法律法规及规范性文件的规定，结合生产经营需要，在公司经营范围中增加“节能服务、节能产品”内容，对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

公司章程修订对照表见附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

４、 审议通过了《关于募投项目建设２０１１年上半年总结和下半年计划的议案》。

审核了公司２０１１年上半年募投项目建设情况，同意公司依据投资计划继续实施募投项目建设。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

５、 审议通过了《关于增补刘志军先生为公司董事的议案》。本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司董事冯梦觉先生因在所任职的广州科技风险投资有限公司中的工作发生调动，已辞去本公司第三届董事会董事职务。根据公司第三大股东广州科技风险投资有限公司的提名，经公司董事会审议，推举刘志军先生为公司第三届董事会董事候选人。

本次增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

刘志军先生简历见附件。公司独立董事对增补刘志军先生为公司董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

６、 审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

决定于２０１１年８月１９日上午１０：００－１２：００，在广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼会议室，召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年７月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、 公司第三届董事会第十次会议决议；

２、 涉及本次董事会的相关议案；

３、 独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

４、 国信证券股份有限公司《关于杰赛科技以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。

５、 信永中和会计师事务所《关于杰赛科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司董事会

２０１１年７月２２日

附件：

广州杰赛科技科技股份有限公司章程修订对照表

刘志军先生简历

刘志军，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９６３年４月２１日出生，毕业于中山大学ＥＭＢＡ，管理学硕士。历任广州市统计局人口和社会科技处副处长、社会科技处处长、工业处处长、投资处处长。２０１１年起任广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理、广州科技风险投资有限公司董事长。

与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司监事会主席黄消溶同在广州科技风险投资有限公司任职。未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０２９

广州杰赛科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１１年７月２１日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１１年７月１５日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事５名，实际参与表决监事５名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金２，０４１．７９万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展的需要，不影响募集资金投资项目按计划进行，募集资金置换金额与公司投入该募集资金投资项目自筹资金数额一致，不违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

2、 审议通过了《关于向深圳发展银行、中国民生银行、华夏银行申请综合授信的议案》。

公司监事会认为向深圳发展银行、中国民生银行、华夏银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意本项议案。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

3、 审议通过了《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

同意依据法律法规及规范性文件的规定，结合生产经营需要，在公司经营范围中增加“节能服务、节能产品”内容，对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

4、审议通过了《关于募投项目建设２０１１年上半年总结和下半年计划的议案》。

审核公司２０１１年募投项目建设情况，同意公司依据投资计划继续实施募投项目建设。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

5、审议通过了《关于增补刘志军先生为公司董事的议案》。本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

1、 公司第三届监事会第八次会议决议；

2、 涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

监 事 会

２０１１年７月２２日

证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０３０

广州杰赛科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２１日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况和置换情况概述

广州杰赛科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４４号文核准，向社会公开发行２，２００万股人民币普通股，每股发行价格２８．００元，募集资金总额为人民币６１，６００．００万元，扣除发行费用人民币３，５５４．３４万元后，本次募集资金净额为人民币５８，０４５．６６万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了广会所验字［２０１１］第０９００６０９０１８５号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，该募集资金已全部到位。

为保证项目建设的顺利进行，在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。

根据信永中和会计师事务所有限公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡ１０７２－２号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截止至２０１１年１月２３日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为２，０４１．７９万元。自筹资金预先投入募投项目情况见下表：

单位：万元

该部分预先投入资金分别为募投项目计划中所需办公楼的购置费用或项目应分摊的地价款。

二、募集资金置换先期投入的实施情况

１、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过６个月。

２、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用２，０４１．７９万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

３、公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用２，０４１．７９万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展的需要，不影响募集资金投资项目按计划进行，募集资金置换金额与公司投入该募集资金投资项目自筹资金数额一致，不违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

４、公司独立董事就本次募集资金置换事项发表独立意见如下：

公司拟使用募集资金２，０４１．７９万元置换预先已投入募投项目的自筹资金２，０４１．７９万元，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司规章制度的有关规定，有利于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的行为，符合项目进展的需要，符合公司发展的需要，有利于维护全体股东利益。综上，同意公司用２，０４１．７９万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

５、信永中和会计师事务所有限公司出具ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡ１０７２－２号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，认为公司董事会《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。

６、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具《国信证券股份有限公司关于广州杰赛科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金人民币２，０４１．７９万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币２，０４１．７９万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

三、备查文件

１、公司第三届董事会第十次会议决议；

２、公司第三届监事会第八次会议决议；

３、公司独立董事对杰赛科技使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见；

４、国信证券股份有限公司《关于杰赛科技以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》；

５、信永中和会计师事务所《关于杰赛科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２２日

证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０３１

广州杰赛科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于２０１１年７月２１日召开，会议决定于２０１１年８月１９日上午１０：００在广州杰赛科技股份有限公司会议室召开公司２０１１年第一次临时度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议时间：２０１１年８月１９日（星期五）上午１０：００—１２：００；

３、会议地点：广州新港中路３８１号杰赛科技会议室；

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

５、股权登记日：２０１１年８月１５日（星期一）。

二、会议审议事项

１、《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》；

２、《关于增补刘志军先生为公司董事的议案》。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年８月１５日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记事项

１、登记手续：（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年８月１７日下午１６：００前送达或传真至公司），不接受电话登记；

２、登记地点：广州市海珠区新港中路３８１号杰赛科技大楼一楼接待室。

邮政编码：５１０３１０，信函请注明“股东大会”字样 ；

３、登记时间： ２０１１年８月１６日（星期二）、８月１７日（星期三） 上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

４、联系人：梁月明、黄征

联系电话：０２０－８４１１８３４３ 联系传真：０２０－８４１１９２４６

五、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２２日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年７月 日

本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

注：１、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。