证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会下发商丘市人民政府国有资产监督管理委员会《关于河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（豫国资产权【2011】49号）文件，批复内容如下：

　　一、根据企业发展需要，原则同意河南神火煤电股份有限公司通过证券市场非公开发行股票不超过1.6亿股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日加权平均价格的90%，募集资金总额不超过19.35亿元人民币（含发行费用），专项用于煤炭资源整合项目、购置紧急避险设备和补充流动资金。

　　二、商丘市人民政府国有资产监督管理委员会应指导河南神火煤电股份有限公司落实国家有关国有股权管理的规定，严格执行定向增发定价程序，积极维护国有股东权益，促进上市公司健康发展。

　　三、今后河南神火煤电股份有限公司如改变国有股权比例或具体数额，需按国家有关规定报河南省人民政府国有资产监督管理委员会审批。

　　目前公司非公开发行股票相关工作程序正在进行中，公司将根据非公开发行股票工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司非公开发行股票工作仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十二日