证券时报多媒体数字报

证券代码： ０００６０２　 证券简称：*ＳＴ金马　 公告编号：２０１１－０２５

广东金马旅游集团股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。公司于２０１１年７月２１日召开了六届二十五次董事会，会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的时间：２０１１年８月１１日（星期四）上午９：３０。

５、会议召开方式：现场表决方式。

６、出席对象：截止２０１１年８月５日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

７、会议地点：北京西单国际大厦８楼会议室（北京市西城区西单北大街１１１号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

１、选举非独立董事的议案

１．１、审议提名王志华先生为公司董事；

１．２、审议提名綦守荣先生为公司董事；

１．３、审议提名孙红旗先生为公司董事；

１．４、审议提名李惠波先生为公司董事；

１．５、审议提名陈刚先生为公司董事；

１．６、审议提名孙晔先生为公司董事；

２、选举独立董事的议案

２．１、审议提名李玉明先生为公司独立董事；

２．２、审议提名张圣平先生为公司独立董事；

２．３、审议提名杨金英女士为公司独立董事。

董事的选举采取累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

１、审议提名徐义公先生为公司监事；

２、审议提名刘军平女士为公司监事。

上述审议事项内容详见公司于２０１１年７月２２日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司六届二十五次董事会决议、六届十五次监事会决议及相关事项公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

（２）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１１年８月８日、８月９日，上午８：３０到１１：３０，下午１：３０到５时。

３、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦４楼

邮编：５２１０００

电话：０７６８－２２６８９６９

传真：０７６８－２２９７６１３

联系人：潘广洲

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

１、会议咨询： ０７６８－２２６８９６９。

２、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月２１日

广东金马旅游集团股份有限公司２０１１年

第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１１年８月１１日召开的广东金马旅游集团股份有限公司２０１１年第二次临时度股东大会。

投票指示：

证券代码： ０００６０２　 证券简称：*ＳＴ金马　 公告编号：２０１１－０２３

广东金马旅游集团股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议于２０１１年７月２１日上午１０点在本公司会议室召开，会议通知于２０１１年７月１５日以传真和邮件方式发出。会议应到董事９名，实到董事９名，其中顾清明董事委托刁云涛董事出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

１、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

公司第六届董事会任期届满，今年进行换届。根据公司章程的规定，公司第六届董事会提名王志华、綦守荣、孙红旗、李惠波、陈刚、孙晔、李玉明、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会董事候选人，其中：李玉明、张圣平先生、杨金英女士为独立董事候选人。

表决情况：

李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

２、审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年８月１１日在北京西单国际大厦８楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１１年７月２１日

附：董事候选人简历

王志华，男，汉族，１９５９年８月生，中共党员，博士，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理。２００６年１０月－至今，任山东鲁能集团有限公司副总经济师、广东金马旅游集团股份有限公司董事长。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件

綦守荣，男，汉族，１９６３年７月生，中共党员，博士，高级工程师。２０００年－２００９年３月，历任山东沾化发电厂副厂长、厂长、总经理；２００９年４月－２０１０年９月，任山东鲁能集团有限公司基本建设部主任。２０１０年９月－至今，任广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理，在其他单位没有兼职，与本公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙红旗，男，汉族，１９６４年６月生，中共党员，高级经济师。自２００３年２月起，历任山东鲁能集团有限公司财务部总经理，山东鲁能集团有限公司总会计师。现任国网信息通信公司总会计师，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李惠波，男，汉族，１９６４年２月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自２００５年１２月起，历任山东鲁能发展集团有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司总经理助理，山东鲁能集团有限公司总经济师。现任国家电网公司产业发展部副主任，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

陈刚，男，汉族，１９６６年６月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。２００５年１２月起，历任山东鲁能矿业集团有限公司总经理，山东鲁能建设集团有限公司总经理，山东鲁能电工电气有限公司总经理。现任山东鲁能集团有限公司新能源分公司总经理，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

孙晔，男，汉族，１９６２年１２月生，中共党员，本科学历。自２００５年８月起，历任北京鲁能煤业有限公司财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司总会计师，中国电能成套设备有限公司财务资产部主任。现任中国电能成套设备有限公司财务资产部主任，广东金马旅游集团股份有限公司董事，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

李玉明，男，汉族，１９６３年８月生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。自２０００年７月－至今，历任山东天恒信会计师事务所部门副经理、所长助理、董事副所长。现任山东天恒信会计师事务所董事副主任。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

张圣平，男，汉族，１９６５年８月生，中共党员，博士后，副教授。自２００２年８月起，任北京大学光华管理学院副教授。２００６年６月－至今，任海信科龙电器股份有限公司独立董事、银座集团股份有限公司独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

杨金英，女，汉族，１９７１年２月生，中共党员，硕士研究生，副教授。自２００４年２月起，任铁道部党校副教授。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

证券代码： ０００６０２　 证券简称：*ＳＴ金马　 公告编号：２０１１－０２４

广东金马旅游集团股份有限公司

六届十五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次会议于２０１１年７月２１日上午１０点在本公司会议室召开，会议通知于２０１１年７月１５日以传真和邮件方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席徐义公先生主持本次会议，会议审议通过以下议案：

１、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

公司第六届监事会任期届满，今年进行换届。根据公司章程的规定，公司第六届监事会提名徐义公先生、刘军平女士为公司第七届监事会监事候选人，与职工代表选举的职工监事姜周先生共同组成公司第七届监事会。

表决情况：

徐义公先生：３票赞成，０票反对，０票弃权。

刘军平女士：３票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司

监事会

２０１１年７月２１日

附：监事候选人简历

徐义公，男，汉族，１９５７年４月生，中共党员，博士，副教授。２００３年－２０１０年，任山东鲁能集团有限公司董事会秘书、法律合同部总经理；２０１０年－至今，任山东鲁能集团有限公司总法律顾问、法律合同部主任，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

刘军平，女，汉族，１９７０年４月生，中共党员，硕士学历，高级会计师。自２００５年２月起，历任山东鲁能集团有限公司财务部主管，山东鲁能电子有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司财务资产部主任助理。与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

姜周，男，汉族，１９６８年１１月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自２００１年１２月起，历任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理，证券部经理、证券事务代表。与本公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。