证券时报多媒体数字报

股票代码：６００３０７ 股票简称：酒钢宏兴 编号：２０１０－０２０

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议召开通知于２０１１年７月１０日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于２０１１年７月２０日在嘉峪关宾馆会议室召开，由董事长虞海燕先生主持，应到董事１５名，实到董事１１名，其中：独立董事吴碧莲女士因故不能参加本次董事会，委托独立董事陈新树先生代为行使表决权；独立董事李德奎先生、吴绍礼先生因故不能参加，委托独立董事戚向东先生代为行使表决权；董事蒋志翔先生因故不能参加，委托董事刘菲先生代为行使表决权。

公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

１、审议通过了《关于董事长辞职的议案》

公司董事会于２０１１年７月 ２０日收到公司董事长虞海燕先生提交的书面辞职报告。因工作原因，虞海燕先生不再担任公司董事长、董事职务。虞海燕先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，会议同意虞海燕先生辞去董事长、董事职务。虞海燕先生辞职后，不再担任公司的任何职务。

公司董事会对虞海燕先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢 ！

表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

２、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举程子建先生为董事长，其个人简历附后。

表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

３、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因工作变动，同意程子建先生辞去公司总经理职务。会议同意聘任李志磊先生为公司总经理，其个人简历附后。

表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

４、《关于变更董事会秘书的议案》

同意公司董事会秘书宋之国先生因工作调动辞去公司董事会秘书职务。宋之国先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任职期间为公司所作出的努力表示感谢。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任王军先生担任公司董事会秘书，其个人简历附后。

表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

５、审议通过了《公司２０１１年半年度报告》（全文及摘要）

中期报告全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，中期报告摘要刊登于２０１１年７月２２日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

６、审议通过了《关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的议案》

详见公司《关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的公告》。

公司独立董事意见：我们认真审阅了公司关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的议案，基于独立判断立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，就该前期会计估计变更和差错更正追溯调整发表独立意见及有关说明如下：

公司对以前年度会计差错做出的相关更正，符合公司实际经营和财务状况，本次会计差错更正符合《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》 及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号》的有关规定，追溯调整符合有关程序；本次更正提高了公司的财务会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，作为公司独立董事，本人基于独立判断，同意该项会计差错更正的处理。

表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

７、审议通过了《关于为全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司提供担保的议案》

１、同意公司为全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司在光大银行周浦支行借款人民币壹亿元（敞口）之事宜提供不可撤销的连带责任担保责任，期限一年。

２、同意公司为全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请办理的最高额不超过人民币壹亿元整（含）的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限壹年。

表决结果：同意 １５票 反对０票 弃权０票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

２０１１年７月２２日

附件：

程子建先生个人简历：

程子建，男，汉族，１９７１年４月出生，硕士，高级工程师。１９９５年７月毕业于北京科技大学冶金系，曾任酒钢炼钢厂转炉车间炉前技术员、技术组组长、生产技术科工艺技术主管，本公司炼钢厂转炉车间副主任、酒钢宏兴股份公司冶炼部炼钢作业区作业长，本公司２００万吨铁钢项目部副经理，本公司二炼钢厂副厂长、副总经理。现任本公司董事、总经理。

李志磊先生个人简历：

李志磊，男，汉族，大学学历，１９７３年１１月出生，高级工程师。１９９７年毕业于东北大学材料与冶金学院，先后任本公司高线厂值班作业长、本公司线棒工序首席作业长，酒钢集团公司发展规划部投资管理办公室副主任，酒钢集团公司经营管理部副部长、经营管理部运行处处长，现任本公司研发中心主任，总工程师。

王军先生个人简历：

王军，男，汉族，１９７１年３月出生，硕士，１９９３年７月毕业于重庆大学，工程师、注册国际商务师、国际特许公认注册会计师，曾任酒钢总计控厂助理工程师、进出口公司翻译员、酒钢经济研究主管、外事主管、酒钢进出口公司代副经理、财务部会计监管处处长、酒钢集团财务公司副经理。

证券代码：６００３０７ 证券简称：酒钢宏兴 编号：２０１１－０２２

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

２０１１年７月２０日甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

１、同意公司为全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司在光大银行周浦支行借款人民币壹亿元（敞口）之事宜提供不可撤销的连带责任担保责任，期限一年；

２、同意公司为全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请办理的最高额不超过人民币壹亿元整（含）的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限壹年。

本次担保完成后，公司累计担保总额为５亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

上海嘉利兴国际贸易有限公司为公司的全资子公司，注册地：上海市，注册资本２００００万元，法定代表人：那成孝，主要业务为钢铁贸易。截止２０１１年６月３０日，上海嘉利兴国际贸易有限公司总资产６２５，２４８，４２９．１１元，负债总计 ４１８，７３４，２４８．８０元，资产负责率为６６．９７％，净利润，２，７５７，３３４．０４，资产负责率为６６．９７％。

三、董事会意见

董事会认为被担保人上海嘉利兴国际贸易有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为５亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占２０１０年末本公司经审计净资产的４．４６％。没有逾期担保。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

２０１１年７月２２日

证券代码：６００３０７ 证券简称：酒钢宏兴 编号：２０１１－０２１

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司２００９年度重大资产重组完成后，资产和负债状况发生了重大变化，且收购的酒钢集团固定资产与原有固定资产折旧年限不一致。针对上述情况本公司２０１０年８月２０日第四届董事会第十四次会议审议通过了会计估计变更的相关议案，决定自２０１０年１月１日起执行上述会计估计变更。

由于本公司对会计估计变更相关规定理解有误，该会计估计变更自２０１０年４月１日即第二季度起开始执行更符合未来适用法的规定。此前期会计估计变更和差错更正追溯调整的议案经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。更正后影响２０１０年度归属于母公司股东的净利润－２，５５５．２６万元，影响每股收益－０．００６２元。

本公司对上述会计估计变更采用追溯重述法对已披露的２０１０年半年度财务报表、２０１０年度财务报表进行了重述，并对２０１１年半年度财务报表期初余额进行了重述。会计估计变更及前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额如下：

一、对２０１０年半年度财务报表的影响

１、对主要财务数据的影响

金额单位：万元

２、对主要财务指标的影响

金额单位：元

二、对２０１０年度财务报表的影响

１、对主要财务数据的影响

金额单位：万元

２、对主要财务指标的影响

金额单位：元

三、对２０１１年半年度财务报表期初余额的影响

金额单位：万元

本次会计估计执行日期的变更对本公司本年度的经营情况无影响，仅影响财务报表的期初余额。

由于本次调整引起的数据变动详见上海证券交易所酒钢宏兴２０１１ 年半年度报告及其摘要，公司对由此变更给投资者造成的影响深表歉意。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

２０１１年７月２２日