证券时报多媒体数字报

证券代码:600862 证券简称:南通科技 公告编号:临2011-025号

南通科技投资集团股份有限公司

第7届董事会2011年第2次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第7届董事会2011年第2次会议通知于2011年7月10日书面发出,并于2011年7月20日上午10点在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到董事7人,实到6 人。董事冯旭辉因公务委托董事长陈照东代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票,并在决议上签字;独立董事王胜以通讯表决方式参加。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东主持。与会董事认真审议了所有议案,并以举手表决(含通讯表决)的方式一致通过,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了《关于公司2011年中期利润分配及资本公积金转增股本的的预案》:

经国富浩华会计师事务所出具的《公司2011 年半年度审计报告》确认,公司2011 年半年度母公司实现净利润为128,736,816.89元,加期初余额158,164,075.74元,母公司累计可分配利润为286,900,892.63元。考虑到公司2011 年正常生产经营、项目建设的资金需求仍然较大,2011 年半年度不进行现金分配,公司留存收益将用于补充公司生产经营所需的资金。

经国富浩华会计师事务所出具的《公司2011 年半年度审计报告》确认,公司2011 年6月30日母公司资本公积金余额为578,354,480.73 元,拟以2011 年6月30 日的总股本318,964,244 股为基数,以资本公积金每 10 股转增10股,共计转增318,964,244股。以上方案实施后,公司总股本由318,964,244股增至637,928,488股。此预案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》:

(一)若公司股东大会审议通过2011年中期利润分配方案,公司总股本将增至637,928,488股。

鉴于此,拟将公司章程中涉及变更的有关条款作如下修改:

●拟将公司章程第六条由“公司注册资本为人民币318,964,244元。”修改为:

○“公司注册资本为人民币637,928,488元。”;

●拟将公司章程第十八条由“公司经批准发行的普通股总数为318,964,244股。”修改为:

○“公司经批准发行的普通股总数为637,928,488股。”;

(二)2011年1月18日,公司103,840,140股股改限售流通股上市流通;2011年5月20日,64,415,584股非公开发行限售流通股解禁上市;若公司股东大会审议通过2011年中期利润分配方案,公司总股本将增至637,928,488股。

鉴于此,拟将公司章程中涉及变更的有关条款作如下修改:

●拟将公司章程第十九条由“有限售条件的流通股股份为184,359,620股,其中国家持有股份为119,944,036股;无限售条件的流通股股份为134,604,624股。”修改为:

○“有限售条件的流通股股份为32,207,792股,其中国家持有股份为32,207,792股;无限售条件的流通股股份为605,720,696股。”。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容详见同日披露的公司(临2011-026号)公告。

五、审议通过了《关于召开公司2011年第1次临时股东大会的议案》:

同意将上述第2、3项审议事项提交公司2011年第1次临时股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2011年7月20日

证券代码:600862 证券简称:南通科技 公告编号:临2011-026号

南通科技投资集团股份有限公司

第7届监事会2011年第2次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第7届监事会2011年第2次会议通知于2011年7月10日书面发出,并于2011年7月20日上午在公司总部二楼报告厅召开。应到监事3名,实到3名, 会议经过讨论,形成了如下决议:

一、审议并一致通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》:

监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;参与半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

二、审议并一致通过了《关于公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2011年7月20日

证券简称:南通科技 股票代码:600862 编号:临2011-027号

南通科技投资集团股份有限公司

关于2011年上半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2010]515号文核准,2010年5月,公司非公开发行80,519,480股普通股股票。根据国富浩华会计师事务所对公司本次非公开发行股票出具的浩华验字[2010]第47号《验资报告》,本次发行募集资金总额为人民币619,999,996.00元,扣除发行费用20,339,256.64元,募集资金净额为599,660,739.36元。2010年5月中下旬,该募集资金分别存入公司4个募集资金专用账户中。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定,公司将原计入其余发行费用的与发行股票相关的广告费等费用1,638,937.64元从资本公积调整至当期损益。调整后,发行费用减至18,700,319.00元,实际募集资金净额增至601,299,677.00元。原作为发行费用的1,638,937.64元已于2011年4月21日归还入募集资金专用账户。

2010年5月20?日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管及限售手续,公司股份总数变更为318,964,442股。

截至2011年6月30日,公司已累计使用募集资金53,850,368.87元,尚未使用募集资金余额547,449,308.13元;公司2011年6月30日募集资金专户余额557,714,384.13元,与尚未使用的募集资金余额的差异10,265,076元,系银行利息。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。2010年9月20日,公司对《募集资金管理制度》进行了修订,进一步完善了内部控制制度。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2010年5月31日,本公司、通能精机和华泰证券分别与建行南通分行、江苏银行南通静海支行、交行南通南大街支行、浦发银行南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,实际履行不存在问题。

截至2011年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位金额:人民币元

三、2011年上半年度募集项目资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司

董事会

2011年7月21日