证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新太科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年7月20日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事李仲民、郑尔城、许杰、张凌、独立董事李定安、冯润江出席会议。董事梁平因工作原因无法出席会议，委托董事张凌代为行使表决权，独立董事蒋庆因工作原因无法出席会议，委托独立董事冯润江代为行使表决权。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：

　　1、 2011年半年度报告及摘要；

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、 关于修改公司章程的议案；

　　根据广东证监局现场检查的要求及相关法律法规、股票上市规则的规定，针对公司资产处置、对外投资、资产抵押等权限，补充修改公司章程第一百三十四条条款，修改后内容如下：

　　第一百三十四条 董事会有权运用公司资产作出风险投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的决议，但董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并向股东大会作出进展汇报，需要股东大会批准的应提交股东大会审议。

　　董事会批准收购、出售、处置资产的权限不超过公司最近一期经审计总资产的30%；董事会批准对外投资（包括委托理财、委托贷款）、资产抵押的权限不超过公司最近一期经审计的净资产的50%；公司业务经营合同单笔在1亿元以下的由总裁审批，1亿至2亿元的由董事长审批，超过2亿元的由董事会审批。对外担保事项的审批权限与程序按相关法律法规及本章程第49条规定执行。关联交易审批权限与程序按相关法律法规规定执行，关联交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计的净资产绝对值的5%以上的关联交易需提交股东大会审议。

　　此预案经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司董事会

　　2011年7月21日