证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０３３ 证券简称：丽江旅游 公告编号：２０１１０２８

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司工作安排，为更好的履行财务总监职责，公司财务总监兼董事会秘书申请辞去其兼任的董事会秘书职务，杨学禹先生辞去董事会秘书职务后专门担任财务总监一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会秘书杨学禹先生辞职自２０１１年７月２１日生效。

公司董事会感谢杨学禹先生担任董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

２０１１年７月２２日

证券代码：００２０３３ 证券简称：丽江旅游 公告编号：２０１１０３０

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会定于２０１１年８月１２日召开２０１１年第二次临时股东大会。会议召开的具体相关事项如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１１年８月１２日（星期五）上午９：３０开始，会议期限为半天；

２、股权登记日：２０１１年８月５日（星期五）；

３、会议地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室；

４、会议召集人：公司董事会；

５、会议召开方式：现场表决；

６、出席会议对象：

（１）截止２０１１年８月５日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问。

二、本次临时股东大会审议的事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的提案如下：

１、审议《关于选举张郁女士为非独立董事的议案》；

２、审议《关于调整董事长薪酬的议案》。

２０１１年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在２０１１年７月２２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事会七次会议决议公告》。

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年８月８日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：３０）；

２、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：公司董事会办公室（丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼）。

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明＂股东大会＂字样，通讯地址：云南省丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼公司董事会办公室。

邮政编码：６７４１００；

传真号码：０８８８－５３０６３３３。

４、其他事项：

（１）与会股东食宿和交通自理。

（２）会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王岚

联系电话：０８８８－ ５３０６３２０。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

２０１１年７月２２日

授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托　　　　　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：　　　　 委托人身份证号码：

委托人账户：　　　　　　　　 委托人持股数：

被委托人（签名）：　　　　　　　 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：２０１１年 月 日

（二）回执

截止２０１１年 月 日，我单位（个人）持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２０３３ 证券简称：丽江旅游 公告编号：２０１１０２９

丽江玉龙旅游股份有限公司

聘任董事会秘书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司工作安排，为更好的履行财务总监职责，公司财务总监兼董事会秘书申请辞去其兼任的董事会秘书职务，根据公司的实际情况和工作需要，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，聘任杨宁先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。杨宁先生担任董事会秘书后将辞去证券事务代表职务，继续担任副总经理。

董事会秘书杨宁先生联系方式如下：

电话：０８８８－５３０６３２７

传真：０８８８－５３０６３３３

电子邮箱：ｌｊｙｎ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

２０１１年７月２２日

附：杨宁先生个人简历：

杨宁，１９７５年５月生，大学学历，中国籍。杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业；１９９８年８月至２０００年５月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书；２０００年５月至２００１年１０月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；２００１年１０月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任丽江玉董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理，公司总经理行政助理兼办公室主任、证券事务代表等职务，现任公司副总经理。杨宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

杨宁先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

证券代码：００２０３３ 证券简称：丽江旅游 公告编号：２０１１０２６

丽江玉龙旅游股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１１年７月２１日在滇池高尔夫公司会议室召开，公司已于２０１１年７月１０日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事１０名，实际参加会议董事１０名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司＜２０１１年半年度报告及摘要＞的议案》

《２０１１年半年度报告摘要》登载于２０１１年７月２２日出版的《证券时报》、《中国证券报》上。《２０１１年半年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

二、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作调动，根据工作需要，查昆徽先生请求辞去公司董事及董事会战略委员会相关职务（具体情况详见公司于２０１１年７月１４日在《证券时报》、《中国证券报》上的第２０１１０２４号《董事辞职公告》）。为完善公司治理结构，公司董事会提名张郁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。此议案尚须提请公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

独立董事关于提名董事候选人议案的独立意见

上述提名张郁女士为董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名张郁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整董事长薪酬的议案》

目前，公司董事长的薪酬标准是由第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司高管薪酬调整的议案》，并提请２００３年年度股东大会审议通过后确定的。综合考虑当前人力资源市场、物价水平及公司实际经营管理情况，公司拟对董事长的薪酬进行适当调整，方案如下：２０１１年起，董事长年薪由２０万元调整为３０万元。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。董事长和献中先生回避表决。

四、审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

目前，公司执行的高级管理人员薪酬标准是２００３年第一届董事会第十一次会议审议通过后确定。综合考虑当前人力资源市场、物价水平及公司实际经营管理情况，决定对公司的高级管理人员薪酬进行适当调整，调整方案如下：自２０１１年起，总经理年薪由１６万元调整为２４万元，副总经理（含财务总监、董事会秘书）年薪由１３万元调整为２０万元。

表决结果：８票赞成，０票弃权，０票反对，董事刘晓华先生、蔡晓波先生回避表决。

独立董事对公司调整董事长、高管薪酬的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司以往年度董事长及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，并对本次提交董事会审议的《关于调整董事长薪酬的议案》及《关于调整高级管理人员薪酬的议案》进行审核，认为：

公司综合考虑当前人力资源市场、物价水平及公司实际经营管理情况，对公司董事长及高级管理人员的薪酬进行适当调整，其内容、审批程序符合《公司法》及其他有关法律法规规章、《公司章程》及公司其他内部规章制度的规定。同意公司调整董事长及高级管理人员薪酬的议案，并同意将《调整董事长薪酬的议案》提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》

《公司董事会秘书工作制度》２０１１年７月２２日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司工作安排，为更好的履行财务总监职责，公司财务总监兼董事会秘书申请辞去其兼任的董事会秘书职务，根据公司的实际情况和工作需要，聘任杨宁先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。杨宁先生担任董事会秘书后将辞去证券事务代表职务，继续担任副总经理。内容详见２０１１年７月２２日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事会秘书辞职公告》及《聘任董事会秘书公告》。

表决结果：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

独立董事关于聘任董事会秘书议案的独立意见：

独立董事认为：公司提名杨宁先生为董事会秘书的聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，其专业能力、工作经验、工作能力、身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任杨宁先生为公司董事会秘书。

七、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于２０１１年８月１２日（星期五）召开２０１１年第二次临时股东大会，会议召开的具体情况详见２０１１年７月２２日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十二日

附件一：董事候选人张郁女士简历

张郁，１９８１年生，硕士研究生学历，现就职于云南省旅游投资有限公司，中国籍。张郁女士２００３年参加工作，历任云南省数字电视有限公司财务负责人、云南亚广传媒发展有限公司财务负责人、云南省控股集团有限公司计划财务部总经理助理、云南省旅游投资有限公司财务负责人。

张郁女士与丽江玉龙旅游股份有限公司股东云南省旅游投资有限公司有关联关系，自２０１１年３月起，张郁女士担任云南省旅游投资有限公司财务负责人。张郁女士本人目前未持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张郁女士最近五年在其他机构担任董事、监事、高管人员情况：云南省数字电视有限公司财务负责人；云南亚广传媒发展有限公司财务负责人；云南华电巡检司发电有限公司监事；云南东源罗平煤业有限公司监事。

附件二：董事会秘书杨宁先生个人简历

杨宁，１９７５年５月生，大学学历，中国籍。杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业；１９９８年８月至２０００年５月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书；２０００年５月至２００１年１０月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；２００１年１０月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任丽江玉董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理，公司总经理行政助理兼办公室主任、证券事务代表等职务，现任公司副总经理。杨宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

杨宁先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。