证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十次会议于2011年7月21日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2011年7月11日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议公司《2011年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（ http://www.cninfo.com.cn/），《2011年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　上述材料正在接受中国证券监督管理委员会江苏监管局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

　　三、审议《关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项》的议案

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　上述材料正在接受中国证券监督管理委员会江苏监管局的审核，审核通过后，公司将及时公告具体内容。

　　四、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（ http://www.cninfo.com.cn/）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议《独立董事年报工作制度》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（ http://www.cninfo.com.cn/）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　无锡百川化工股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月21日