证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４５　　　　　　　　　　证券简称：中南重工　　　　　　　　　公告编号：２０１１－０２４

江阴中南重工股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１０日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第三次会议，本次董事会于 ２０１１年７月２０日在本公司会议室召开。本次会议应到董事５名，实到５名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》

《公司２０１１年半年度报告》全文详见２０１１年７月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１１的半年度报告摘要》详见２０１１年７月２２日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了公司２０１１年中期利润分配预案

公司下半年度拟参与管件、管系产品的招标，因对招标方有注册资本的要求，公司拟通过资本公积金转增的方式增加公司注册资本达到２．５亿元以上。公司２０１１年６月３０日的股本总数１２３００万股为基数，以资本公积金进行转增股票，转增方案为：每１０股转增股本１０．５股。本次转增完成后，股本总额由１２，３００万股增加到２５，２１５万股。除了转增股本外，本次不再做其他方式利润分配。以上议案将提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《公司注册资本变更事项》

根据公司２０１１年中期分配方案，转增股本实施完成后，公司注册资本由１２，３００万元增加至２５，２１５万元。

同时，提请股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更的工商登记相关事宜。

本议案将提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于通过修改后的公司章程的议案》

根据公司利润分配方案实施后公司注册资金变化情况以及证监会《上市公司章程指引（２００６年修订）》，相应修改并完善《公司章程》。

修改后的《江阴中南重工股份有限公司公司章程》全文详见２０１１年７月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需经公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《江阴中南重工股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》

具体内容详见２０１１年７月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》

《江阴中南重工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会会议通知》详见２０１１年７月２２日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司

董事会

２０１１的７月２２日

证券代码：００２４４５　　　　　　　　　　证券简称：中南重工　　　　　　　　　公告编号：２０１１－０２５

江阴中南重工股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议，于２０１１年７月１０日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年７月２０日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江阴中南重工股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司

监事会

２０１１年７月２２日

证券代码：００２４４５　　　　　　　　　证券简称：中南重工　　　　　　　　　　公告编号：２０１１－０２６

江阴中南重工股份有限公司关于召开

２０１１年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排：

（一）召开会议基本情况：

１、会议时间：２０１１年８月６日（星期六）上午９点

２、会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

３、召集人：董事会

４、股权登记日：２０１１年８月１日

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

１）公司董事、监事及高级管理人员；

２）截止２０１１年８月１日下午３：００深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

３）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

１、《公司２０１１年中期利润分配预案》

２、《公司注册资本变更事项》

３、《关于通过修改后的公司章程的议案》

以上议案内容详见２０１１年７月２２日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以８月５日前公司收到为准。

２、登记时间：２０１１年８月２日—８月５日。

３、登记地点：公司证券投资部。

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

１、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码：２１４４３７

联 系 人：高立新

联系电话：０５１０－８６９９６８８２

传 真：０５１０－８６９９３３００（转证券部）

２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１１年７月２２日

附：授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至２０１１年８月５日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司２０１１年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。