证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无新增议案提交表决；

　　2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

　　3、本次股东大会以现场投票表决方式召开

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年7月22日上午9点

　　2、召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长苏中俊先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东及股东授权委托代表 2 人、代表股份 70,336,693股，占上市公司有表决权总股份 40.55 %

　　2、公司董事、部分监事及高级管理人员和公司法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取记名方式对会议提案进行了投票表决，表决结果如下：

　　议案1：审议并通过关于修改《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》的议案

　　表决情况：

　　70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 40.55 ％；

　　0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

　　0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

　　议案2：审议并通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　表决情况：

　　70,336,693 股同意，占出席会议有效表决股份的 40.55 ％；

　　0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

　　0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　　2、律师姓名：马彦逢、王应

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席及列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2011年7月23日