证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１１－０５０

永泰能源股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于２０１１年７月２１日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１１年７月２２日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过本议案。

董事会同意公司向四川信托有限公司申请额度５０，０００万元的并购借款，期限１年，并由公司子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）为该项借款提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

二、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意７票，反对１票，弃权０票，审议通过本议案。

董事会同意公司为子公司华瀛山西向恒丰银行股份有限公司济南分行申请额度为１０，０００万元、期限１年的流动资金借款提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

三、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意７票，反对１票，弃权０票，审议通过本议案。

董事会同意公司及子公司华瀛山西为子公司南京永泰能源发展有限公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请额度不超过４，０００万元、期限１年的银行综合授信业务提供连带责任担保，该笔担保为到期续保，具体借款和担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

董事李恒先生认为目前公司对子公司及所属企业累计对外担保总额较高，对以上第二、三项担保议案投反对票。

上述三项议案由控股股东永泰投资控股有限公司以增加临时提案形式提出，将提请公司于２０１１年８月２日召开的２０１１年第五次临时股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一一年七月二十二日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１１－０５１

永泰能源股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）、华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、南京永泰能源发展有限公司（以下简称“南京永泰能源”）。

●本次担保金额：

１、本次华瀛山西为公司提供担保金额合计５０，０００万元，累计为公司担保金额５０，０００万元。

２、本次公司对华瀛山西提供担保金额合计１０，０００万元，累计为其担保金额３７６，７５０万元。

３、本次公司及子公司华瀛山西对南京永泰能源提供担保金额为４，０００万元，累计为其担保金额６２，５００万元。

●公司目前对外担保累计金额５７４，２５０万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为５２４，２５０万元；子公司为公司提供担保金额累计５０，０００万元）

●公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第十七次会议决议，同意提供以下担保：

１、公司拟向四川信托有限公司申请额度５０，０００万元的并购借款，期限１年，由公司子公司华瀛山西为该项借款提供连带责任担保。

２、公司子公司华瀛山西拟向恒丰银行股份有限公司济南分行申请额度为１０，０００万元的流动资金借款，期限１年，由公司为其提供连带责任担保。

３、公司子公司南京永泰能源拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请额度不超过４，０００万元的银行综合授信业务，期限１年，由公司及子公司华瀛山西为其提供连带责任担保，该笔担保为到期续保。

上述担保事项的具体借款和担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项由控股股东永泰投资控股有限公司以增加临时提案形式提出，将提请公司于２０１１年８月２日召开的２０１１年第五次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）永泰能源基本情况

公司注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：王金余，注册资金：３７，５５４．４６万元，企业性质：股份有限公司，主要经营范围：煤矿及其他矿山投资、煤炭洗选加工，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租。

截止２０１１年３月末，公司资产总额６５３，４２０．１３万元，负债总额３９１，１１０．７１万元，净资产２５６，３２５．４０万元，资产负债率５９．８６％；２０１１年１－３月实现营业收入为１６，２９６．９４万元，净利润为８，３２２．９０万元（以上数据未经审计）。

（二）华瀛山西基本情况

华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：徐培忠，注册资本：２３７，５０１万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司子公司，本公司直接持股比例为９７．４７％；通过本公司全资子公司深圳市凯达中盛投资管理有限公司持股比例为２．５３％。

截止２０１１年３月末，华瀛山西资产总额５３６，８９９．５８万元，负债总额２９２，２４２．２３万元，净资产２３８，６７３．３３万元，资产负债率５４．４３％；２０１１年１－３月实现营业收入为１２，１６９．９７万元，净利润为８，８１４．９９万元（以上数据未经审计）。

（三）南京永泰能源基本情况

南京永泰能源，注册地址：南京市雨花台区共青团路１８号，法定代表人：鲁德朝，注册资金：９，０００万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。

截止２０１１年３月末，南京永泰能源资产总额１０１，５６１．７５万元，负债总额９２，００８．３７万元，净资产９，５５３．３８万元，资产负债率９０．５９％；２０１１年１－３月实现营业收入为４，８０５．４８万元，净利润为１８０．８７万元（以上数据未经审计）。

三、担保的主要内容

（一）华瀛山西为公司担保主要内容

公司拟向四川信托有限公司申请额度５０，０００万元的并购借款，期限１年，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

（二）公司为华瀛山西担保主要内容

华瀛山西拟向恒丰银行股份有限公司济南分行申请额度为１０，０００万元的流动资金借款，期限１年，由公司为其提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

（三）公司为南京永泰能源担保主要内容

南京永泰能源拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请额度不超过４，０００万元的银行综合授信，期限１年，由公司及子公司华瀛山西为其提供连带责任担保，该笔担保为到期续保，具体借款和担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：永泰能源、华瀛山西、南京永泰能源上述融资业务为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司之间进行的担保，相关担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，华瀛山西累计为公司提供担保金额为５０，０００万元；公司累计为华瀛山西提供担保金额为３７６，７５０万元；公司累计为南京永泰能源提供担保金额６２，５００万元；公司累计对外担保金额为人民币５７４，２５０万元（含本次公告担保金额６４，０００万元），均为公司与所属子公司及其附属企业之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的７８８．３３％、总资产的１４１．３８％，无逾期担保事项。

六、备查文件目录

１、公司第八届董事会第十七次会议决议；

２、永泰能源、华瀛山西、南京永泰能源财务报表；

３、永泰能源、华瀛山西、南京永泰能源营业执照复印件。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一一年七月二十二日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１１－０５２

永泰能源股份有限公司

关于２０１１年第五次临时股东大会

增加临时提案的补充通知

暨股东大会第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于２０１１年８月２日召开２０１１年第五次临时股东大会，有关２０１１年第五次临时股东大会的通知已于２０１１年７月１６日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

２０１１年７月２１日，公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”，持有公司股份２２０，３３７，５６４股，占公司总股份的３８．８２％）书面提交的《关于公司２０１１年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，主要内容如下：

一、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟向四川信托有限公司申请额度５亿元，期限１年的并购借款，需要由公司子公司华瀛山西能源投资有限公司提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

二、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司子公司华瀛山西能源投资有限公司拟向恒丰银行股份有限公司济南分行申请额度１亿元，期限１年的流动资金借款，需要由公司提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

三、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司子公司南京永泰能源发展有限公司拟继续向中国民生银行股份有限公司南京分行申请额度不超过４，０００万元，期限１年的综合授信，需要由公司及公司子公司华瀛山西能源投资有限公司继续提供连带责任担保，具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

根据控股股东永泰控股的提议，上述三项议案作为临时提案将提交公司２０１１年第五次临时股东大会进行审议。

有关公司２０１１年第五次临时股东大会事宜，除增加上述《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》的临时提案内容外，其他各项事宜不变。为方便投资者充分了解本次股东大会各项事宜，现将本次股东大会相关事项再次通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间：２０１１年８月２日（星期二）１４：００

网络投票的时间：２０１１年８月２日（星期二）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００证券交易时间

二、现场会议地点：山西省灵石县灵保国际花园７楼公司会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

四、会议审议议案

１、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

２、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式及发行时间

（３）发行对象和认购方式

（４）发行数量

（５）定价方式及发行价格

（６）发行数量和发行价格的调整

（７）发行股票的限售期

（８）上市地点

（９）募集资金用途

（１０）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

（１１）决议有效期限

３、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

４、《关于２０１１年度非公开发行股票预案（修订案）的议案》

５、《关于公司与控股股东永泰投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》

６、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

７、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

８、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

９、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》

１０、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

１１、《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》

１２、《关于为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司提供担保的议案》

１３、《关于为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案》

１４、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》

五、股权登记日：２０１１年７月２６日（星期二）

六、出席会议对象：

１、截止２０１１年７月２６日（星期二）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师。

七、登记办法：

凡符合上述条件的股东请于２０１１年７月２８日—２９日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

八、会议会期半天，食宿及交通费用自理。

九、联系地址及电话

联系地址：北京市朝阳区芍药居北里１０１号世奥国际中心Ａ座１２０８室

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：李 军、王 冲

联系电话：０１０－８４３５１３５９ 传 真：０１０－８４３５１５５９

邮政编码：１０００２９

特此公告。

附件１：２０１１年第五次临时股东大会网络投票操作程序

附件２：２０１１年第五次临时股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一一年七月二十二日

附件１：

永泰能源股份有限公司

２０１１年第五次临时股东大会网络投票操作程序

一、本次股东会议的网络投票将于２０１１年８月２日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

１、投票代码

２、表决议案

（１）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

如需对议案２所有子议案进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

（２）逐项表决

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入。

三、投票举例

１、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，如对全部议案进行一次性表决投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

２、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，对各个议案进行逐项表决投票，如对第一个议案投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

如对含子议案的第二个议案逐项投票，其申报价格相应修改为对应各子议案价格“２．０１元、２．０２元……”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。

如对不含子议案的第三个议案投票，其申报价格相应修改为该议案对应价格“３．００元”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。

四、投票注意事项

（１）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票；若对议案２下各项子议案表达相同意见，建议直接委托申报价格２．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件２：

永泰能源股份有限公司

２０１１年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见栏只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１１－０５３

永泰能源股份有限公司

关于公司网址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

自２０１１年７月２３日起，永泰能源股份有限公司启用新的公司网址。公司网址由原：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｌｕｒｕｎ．ｃｏｍ，变更为：ｗｗｗ．ｗｔｅｃｌ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．永泰能源．中国。公司联系电话、传真及电子邮箱等其他联系方式保持不变。

特此公告。

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一一年七月二十二日