证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、特别提示

　　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年7月22日（星期五）下午14：00

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长张亦斌先生

　　6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东（含委托代理人） 5人，代表公司股份数共127,409,259 股，占公司有表决权股份总数的36.10%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》

　　表决结果为：同意127,409,259股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果为：同意127,409,259股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《公司2011年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、《安徽承义律师事务所关于苏州新海宜通信科技股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十二日