证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2011年7月22日（星期五）14：00

　　网络投票时间为：2011年7月21日╟2011年7月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月22日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月21日下午15：00至2011年7月22日下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事宋志义先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议出席总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表股份58193260股，占公司有表决权股份总数的72.74%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议股东及股东代表5人，代表股份45879900股，占公司有表决权股份总数的57.35%。

　　3、参加网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计12人，代表股份12313360股，占公司有表决权股份总数的15.39%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》

　　同意58162159股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.95%；

　　反对31101股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0534%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：孙冲、徐新

　　3、结论性意见：基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、长春奥普光电技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　2011年7月23日