证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００３４ 证券简称： 深信泰丰 公告编号：２０１１－２２

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次次会议于２０１１年７月２１日以通讯方式召开，应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事７人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

　　一、会议审议了《公司２０１１年半年度报告全文》及摘要。经表决，以７票同意，０票反对，０票弃权，通过了该项议案。

　　二、会议审议了《公司关于对惠州市华宝饲料有限公司饲料厂建设追加投资的议案》。经表决，以７票同意，０票反对，０票弃权，通过了该项议案。特此公告

　　固定资产投资由原先的２１９９．８９万元增加到３２８１．９６万元，净增加１０８２．０７万元，其中包括生产设备投资增加３５５万元、土建工程投资增加６６７．０７万元及开办费用增加６０万元等。

　　目前，惠州市华宝饲料有限公司已经完成了新建饲料厂１５７５８平方米土地的竞购工作，项目建设工作正在积极推进之中。

　　特此公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月二十一日

　　证券代码：００００３４ 证券简称：深信泰丰 公告编号：２０１１－２３

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　监事会五届十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会五届十二次会议于２０１１年７月２１日以通讯方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议形成决议如下：

　　一、会议审议了《公司２０１１年半年度报告全文》及摘要。经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了该项议案。

　　监事会认为，《公司２０１１年半年度报告全文》及摘要真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议审议了《公司关于对惠州市华宝饲料有限公司饲料厂建设追加投资的议案》。经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了该项议案。

　　目前惠州市华宝饲料有限公司已经完成了新建饲料厂１５７５８平方米土地的征地工作，项目建设工作正在积极推进之中。

　　特此公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年七月二十一日