证券时报多媒体数字报

Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１１－０２０

Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８ 公告编号：２０１１－０２０

招商银行股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于日前接到本公司保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）的通知，本公司持续督导保荐代表人贺新先生因工作变动，不再负责本公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司安排保荐代表人龙亮先生接替贺新先生的持续督导工作，继续执行对本公司的持续督导保荐职责。

本次变更后，本公司保荐代表人为林隆华先生和龙亮先生，持续督导期至２０１１年１２月３１日止。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

２０１１年７月２２日

Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１１－０２1

Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８ 公告编号：２０１１－０２1

招商银行股份有限公司关于

召开二○一一年第一次临时股东大会、

二○一一年第一次Ａ股类别股东会议、

二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于２０１１年９月９日（星期五）以会议现场投票和网络投票相结合的方式依次召开本公司二○一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次Ａ股类别股东会议、二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

１、现场会议召开时间为：２０１１年９月９日（星期五）下午１４：１０开始依次举行二○一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次Ａ股类别股东会议、二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议（以下合称“本次会议”）。

２、Ａ股股东网络投票时间为：

２０１１年９月９日（星期五）上午９：３０－１１：３０；下午１３：００－１５：００

（二）现场会议召开地点

中国深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦五楼会议室。

（三）召集人

本公司董事会。

（四）召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象

１．本公司股东

二○一一年第一次临时股东大会：

截至２０１１年８月９日（星期二）下午３时整上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”（６０００３６）全体Ａ股股东。

截至２０１１年８月９日（星期二）下午４：３０后名列在本公司Ｈ股股东登记册的本公司Ｈ股持有人（以下简称“Ｈ股股东”）。

二○一一年第一次Ａ股类别股东会议：

截至２０１１年８月９日（星期二）下午３时整上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”（６０００３６）全体Ａ股股东。

二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议：

截至２０１１年８月９日（星期二）下午４：３０后名列在本公司Ｈ股股东登记册的本公司Ｈ股股东。

２．上述股东授权委托的代理人；

３．本公司董事、监事、高级管理人员；

４．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

二、本次会议审议事项

（一）二○一一年第一次临时股东大会审议议案

议案１：关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案

事项１、股票种类及每股面值

事项２、配股比例及数量

事项３、配股价格

事项４、配售对象

事项５、募集资金用途

事项６、本次配股授权事宜

事项７、决议有效期

议案２：关于招商银行股份有限公司本次Ａ股和Ｈ股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案

议案３：关于招商银行股份有限公司本次Ａ股和Ｈ股配股募集资金运用的议案

议案４：关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

议案５：关于《招商银行资本管理中期规划》（２０１１年修订）的议案

前述议案１所涉及的配股方案须经本公司二○一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次Ａ股类别股东会议、二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议进行逐项表决。

在审议上述议案时，“议案１”作为特别决议案需要获得出席二○一一年第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上逐项通过。

有关上述议案的相关公告刊登于２０１１年７月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时刊登于上海证券交易所、香港联合交易所和本公司网站。

（二）二○一一年第一次Ａ股类别股东会议审议议案

以特别决议案方式逐项审议如下事项：

关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案：

事项１、股票种类及每股面值

事项２、配股比例及数量

事项３、配股价格

事项４、配售对象

事项５、募集资金用途

事项６、本次配股授权事宜

事项７、决议有效期

上述议案需要获得出席二○一一年第一次Ａ股类别股东会议的Ａ股股东所持表决权的三分之二以上逐项通过。

（三）二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议审议议案

以特别决议案方式逐项审议如下事项：

关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案：

事项１、股票种类及每股面值

事项２、配股比例及数量

事项３、配股价格

事项４、配售对象

事项５、募集资金用途

事项６、本次配股授权事宜

事项７、决议有效期

上述议案需要获得出席二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议的Ｈ股股东所持表决权的三分之二以上逐项通过。

三、本次会议现场登记方法

（一）Ａ股股东

１．出席登记方式

（１）出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的Ａ股股东，应于２０１１年８月１９日（星期五）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

（２）出席登记

有权现场出席本次会议的Ａ股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；Ａ股自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续。

２．出席登记时间

Ａ股股东出席本次会议的登记时间为 ２０１１年９月５日（星期一）至９月７日（星期三）。

３． 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（１）有权出席本次会议及参加投票的Ａ股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

（２）Ａ股股东须以书面形式委任代理人，委任表格（格式见附件二、附件三）须由Ａ股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若Ａ股股东为法人，委任表格须加盖Ａ股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人委任表格由Ａ股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人委任表格之授权书或其他授权文件必须经过公证。

（３）Ａ股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间２４小时前将代理人委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

（二）Ｈ股股东

１． Ｈ股暂停办理股份过户登记手续日期

为厘定有权出席本次会议的Ｈ股股东名单，本公司将于２０１１年８月１０日（星期三）至２０１１年９月９日（星期五）（首尾两天包括在内）期间暂停办理Ｈ股股份过户登记手续。

本公司Ｈ股股东，如欲现场出席本次会议，须于２０１１年８月９日（星期二）下午４时３０分或以前将过户文件连同有关股票凭证，送交本公司Ｈ股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７楼１７１２－１６室。

２．现场出席登记方式

（１）出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的Ｈ股股东，应于２０１１年８月１９日（星期五）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

（２）出席登记

有权现场出席本次会议的Ｈ股股东或股东代理人应出示本人身份证明。如果股东为法人，其法人代表或其他该股东的董事会或其他决策机构决议授权的人士可出席会议，该人士应出示该股东的董事会或其他决策机构委派该人士的决议副本，办理登记手续。

３． 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（１） 有权出席本次会议及参加投票的Ｈ股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

（２）Ｈ股股东须以书面形式委任代理人，委任表格（格式见附件二、附件四）须由Ｈ股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若Ｈ股股东为法人，委任表格须加盖Ｈ股股东法人公章或由其董事或正式授权之代理人签署。若代理人委任表格由Ｈ股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人委任表格之授权书或其他授权文件必须经过公证。

（３）Ｈ股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间２４小时或以前将代理人委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司之Ｈ股股份过户登记处。填妥及交回代理人委任表格后，Ｈ股股东仍可亲自出席本次会议，并于会上投票。本公司之Ｈ股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼。

四、Ａ股股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

１、网络投票时间为：

２０１１年９月９日上午９：３０－１１：３０；下午１３：００－１５：００

２、投票代码

３、投票方法：

（１）买卖方向为买入股票

（２）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以１．０１元代表议案１中的子议案１．１，１．０２元代表议案１中的子议案１．２，依此类推。以２．００ 元代表议案２，以３．００元代表议案３，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

４、在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数

５、投票注意事项

（１）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（４）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。特此提请Ａ股股东注意，所有参加网络投票的Ａ股股东对本公司二○一一年第一次临时股东大会第１项议案各子议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对本公司二○一一年第一次Ａ股类别股东会议对应项目进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

（５）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知。

（６）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与本公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票网址为：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

五、其他事项

１． 本公司联系方式

联系地址： 中国深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４９楼

邮政编码： ５１８０４０

联 系 人： 冯冠南、皮磊

联系电话： （８６ ７５５） ８３１９５８３２、８３１９５８２９

联系传真： （８６ ７５５） ８３１９５１０９

２．本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

附件一：股东出席二○一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次Ａ股类别股东会议、二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议的回复

附件二：二○一一年第一次临时股东大会股东代表委任表格

附件三：二○一一年第一次Ａ股类别股东会议股东代表委任表格

附件四：二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议股东代表委任表格

招商银行股份有限公司董事会

２０１１年７月２５日

附件一

股东出席二○一一年第一次临时股东大会、

二○一一年第一次Ａ股类别股东会议、二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议的回复

本人／吾等（或单位）（注１）：

地址及邮编：

身份证号码：

持有招商银行股份有限公司（“贵公司”）股份：

Ａ股： 股（注２）／Ｈ股： 股（注２）

电话： 传真：

本人／吾等愿意出席（或委托 身份证号码：

代表出席）２０１１年９月９日（星期五）下午１４：１０在中国深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦五楼会议室依次举行的二○一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次Ａ股类别股东会议、二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议，特以此书面回复告知贵公司。

签署：

日期：

附注：

１．请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。

２．请填上以您名义登记之股份数目。

３．股东可将此回复复印填写后连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

４．有权出席本次会议的内资股法人股东所需提供的登记文件包括：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证；内资股自然人股东所需提供的登记文件包括股东账户卡、持股凭证、本人身份证。有权出席本次会议的Ｈ股股东或股东代理人应提供本人身份证明及授权委托书（如适用）。如果为Ｈ股法人股东，其法人代表或其他该股东的董事会或其他决策机构决议授权出席会议的人士，需提供该股东的董事会或其他决策机构委派该人士的决议副本。

５．凡有权出席及拟出席二○一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次Ａ股类别股东会议、二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议的股东，务请将填妥及签署的回复于２０１１年８月１９日或之前送达本公司（联系地址：中国深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４９楼；联系人：冯冠南、皮磊；电话：（８６ ７５５） ８３１９ ５８３２、８３１９ ５８２９；传真：（８６ ７５５） ８３１９ ５１０９）。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。未能签署及交回本回复的股东，仍可出席前述会议。

６．法人股东须加盖单位印章。

附件二

招商银行股份有限公司

二○一一年第一次临时股东大会

股东代表委任表格

本人／吾等（注２）：

地址及邮编：

身份证号码：

持有招商银行股份有限公司（“本公司”）股份：

Ａ股： 股（注３）／Ｈ股： 股（注３）

现委任大会主席或（注４）：

身份证号码：

地址位于：

为本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席２０１１年９月９日（星期五）下午１４：１０，在中国深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦五楼会议室召开的二○一一年第一次临时股东大会或任何续会，并代表本人／吾等依照下列指示就决议案表决。如无作出指示，则代理人可自行决定投同意票、反对票或弃权票（注５）。

日期：二零一一年 月 日 签署（注７）：

附注：

１．请填上以您名义登记与本股东代表委任表格有关之股份数目并删去不适用者，如未有填上数目，则本股东代表委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。

２．请以正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

３．请填上以您名义登记之股份数目。

４．倘拟委派大会主席以外的人士为代表，请删去“大会主席或”字样，并在空栏内填上所拟委派代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为本公司股东，但必须亲自代表您出席本次股东大会。本股东代表委任表格之每项更改，须由签署人签字认可。

５．注意：如您欲投票同意，请在「同意」栏内填上「√」号。如您欲投票反对，请在「反对」栏内填上「√」号。如您欲投票弃权，请在「弃权」栏内填上「√」号。如无任何指示，则您之代理有权自行酌情投票。除非您在表决代理委托书中另有指示，否则除大会通告所载之决议案外，您之代理亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。您应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为「弃权」。

６．由于议案１由７个需要进行逐项表决的子议案组成，故对议案１本身不进行投票，请您按照前述注５的要求，对１．１至１．７各子议案分别进行表决。

７．本股东代表委任表格必须由您或您之正式书面授权人签署，如股东为一家公司，则股东代表委任表格必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署。

８．本股东代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明之该授权书或授权文件的副本，最迟须于大会指定举行开始时间前２４小时送达本公司的注册地址，中国深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４９楼（Ａ股股东）或本公司Ｈ股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼（Ｈ股股东）。

９．如属股份为联名登记持有人，任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次股东大会上投票，犹如其为唯一有权者无异；但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席大会，则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人，方有权以该等股份投票。

１０．股东填妥及交回代表委任表格，届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东亲自出席大会，其股东代表委任表格将视作已撤回论。

（本代理委任表格原件及复印件均为有效）

附件三

招商银行股份有限公司

二○一一年第一次Ａ股类别股东会议

股东代表委任表格

本人／吾等（注２）：

地址及邮编：

身份证号码：

持有招商银行股份有限公司（“本公司”）股份：

Ａ股： 股（注３）

现委任会议主席或（注４）：

身份证号码：

地址位于：

为本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席２０１１年９月９日（星期五）下午１４：１０（或紧随本公司二○一一年第一次临时股东大会或相关续会结束后），在中国深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦五楼会议室召开的二○一一年第一次Ａ股类别股东会议或任何续会，并代表本人／吾等依照下列指示就决议案表决。如无作出指示，则代理人可自行决定投同意票、反对票或弃权票（注５）。

日期：二零一一年 月 日 签署（注７）：

附注：

１．请填上以您名义登记与本股东代表委任表格有关之股份数目，如未有填上数目，则本股东代表委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司Ａ股股份有关。

２．请以正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

３．请填上以您名义登记之股份数目。

４．倘拟委派会议主席以外的人士为代表，请删去“会议主席或”字样，并在空栏内填上所拟委派代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为本公司股东，但必须亲自代表您出席本次会议。本股东代表委任表格之每项更改，须由签署人签字认可。

５．注意：如您欲投票同意，请在「同意」栏内填上「√」号。如您欲投票反对，请在「反对」栏内填上「√」号。如您欲投票弃权，请在「弃权」栏内填上「√」号。如无任何指示，则您之代理有权自行酌情投票。除非您在表决代理委托书中另有指示，否则除大会通告所载之决议案外，您之代理亦有权就正式提呈本次会议之任何决议案自行酌情投票。您应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为「弃权」。

６． 由于议案１由７个需要进行逐项表决的子议案组成，故对议案１本身不进行投票，请您按照前述注５的要求，对１．１至１．７各子议案分别进行表决。

７．本股东代表委任表格必须由您或您之正式书面授权人签署，如股东为一家公司，则股东代表委任表格必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署。

８．本股东代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明之该授权书或授权文件的副本，最迟须于本次会议指定举行开始时间前２４小时送达本公司的注册地址，中国深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４９楼。

９．如属股份为联名登记持有人，任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次会议上投票，犹如其为唯一有权者无异；但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席本次会议，则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人，方有权以该等股份投票。

１０．股东填妥及交回代表委任表格，届时仍可亲自出席本次会议及投票。倘股东亲自出席本次会议，其股东代表委任表格将视作已撤回论。

（本代理委任表格原件及复印件均为有效）

附件四

招商银行股份有限公司

二○一一年第一次Ｈ股类别股东会议

股东代表委任表格

本人／吾等（注２）：

地址及邮编：

身份证号码：

持有招商银行股份有限公司（“本公司”）股份：

Ｈ股： 股（注３）

现委任会议主席或（注４）：

身份证号码：

地址位于：

为本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席２０１１年９月９日（星期五）下午１４：１０（或紧随本公司二○一一年第一次临时股东大会及二○一一年第一次Ａ股类别股东会议或相关续会结束后），在中国深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦五楼会议室召开的２０１１年第一次Ｈ股类别股东会议或任何续会，并代表本人／吾等依照下列指示就决议案表决。如无作出指示，则代理人可自行决定投同意票、反对票或弃权票（注５）。

日期：二零一一年 月 日 签署（注７）：

附注：

１．请填上以您名义登记与本股东代表委任表格有关之股份数目，如未有填上数目，则本股东代表委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司Ｈ股股份有关。

２．请以正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

３．请填上以您名义登记之股份数目。

４．倘拟委派会议主席以外的人士为代表，请删去“会议主席或”字样，并在空栏内填上所拟委派代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为本公司股东，但必须亲自代表您出席本次会议。本股东代表委任表格之每项更改，须由签署人签字认可。

５．注意：如您欲投票同意，请在「同意」栏内填上「√」号。如您欲投票反对，请在「反对」栏内填上「√」号。如您欲投票弃权，请在「弃权」栏内填上「√」号。如无任何指示，则您之代理有权自行酌情投票。除非您在表决代理委托书中另有指示，否则除大会通告所载之决议案外，您之代理亦有权就正式提呈本次会议之任何决议案自行酌情投票。您应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为「弃权」。

６． 由于议案１由７个需要进行逐项表决的子议案组成，故对议案１本身不进行投票，请您按照前述注５的要求，对１．１至１．７各子议案分别进行表决。

７．本股东代表委任表格必须由您或您之正式书面授权人签署，如股东为一家公司，则股东代表委任表格必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署。

８．本股东代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明之该授权书或授权文件的副本，最迟须于本次会议指定举行开始时间前２４小时送达本公司Ｈ股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼。

９．如属股份为联名登记持有人，任何一位该等持有人均可亲自或由代表于本次会议上投票，犹如其为唯一有权者无异；但如有一位以上之该等联名持有人亲自或由代表出席本次会议，则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人，方有权以该等股份投票。

１０．股东填妥及交回代表委任表格，届时仍可亲自出席本次会议及投票。倘股东亲自出席本次会议，其股东代表委任表格将视作已撤回论。

（本代理委任表格原件及复印件均为有效）