证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西陇化工股份有限公司董事会于2011年7月25日上午10：30-12：00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事、部分高管列席了本次会议，会议由董事长黄伟波先生主持。

　　本次会议参会人数、议事方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作出的决议有效。经过与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　经董事会提名委员会提名，本次董事会审议后，同意聘任刘炜先生担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2011年7月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《西陇化工股份有限公司第一届董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　二、本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于组织架构部分调整的议案》。

　　根据《西陇化工股份有限公司董事会秘书工作制度》以及公司实际运营状况，本次会议同意成立董事会秘书办公室，同时调整资本运营中心相关工作职能。

　　新设董事会秘书办公室主要负责公司三会事务管理、信息披露、投资者关系管理、法律事务等工作，参与公司发展战略制定等工作。

　　资本运营中心调整后的工作职能主要包括公司资本运作方案（包括并购重组、风险投资等）的计划、设计与实施以及对外投资项目的管理。

　　备查文件：

　　西陇化工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　西陇化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十六日

　　附：刘炜先生简历

　　刘炜先生，男，1966年6月出生，湖北省黄冈市人，大学学历。2005-2006年在香港上市公司TTI创科集团担任高级人力资源部高级经理，2006-2007年在美资企业中山市普宇电子有限公司担任人力资源部高级经理，2008-2011年6月在旭硝子汽车玻璃（佛山）有限公司担任人力资源部经理，具有近20年的知名外企人力资源开发和管理经验。

　　刘炜先生没有持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司5%或以上股份的股东不存在任何关联关系，至今未受到中国证监会和交易所的处罚。