证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

　　2、本次临时股东大会以现场表决方式进行。

　　二、会议召开情况

　　1、会议日期：

　　2011年7月25日（星期一）上午9:30时。

　　2、现场会议召开地点

　　吉林电力股份有限公司第三会议室。

　　3、会议召集人

　　吉林电力股份有限公司第五届董事会。

　　4、会议主持人

　　公司董事长原钢先生因公无法出席本次会议，经公司半数以上董事推选，公司董事、总经理陈立杰先生主持了本次会议。

　　5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、参加本次临时股东大会的股东（代理人）共21人，代表股份有表决权股份219,243,029股，占公司有表决权总股份的26.13%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

　　四、议案表决结果

　　审议《选举陶新建先生为公司第五届董事会股东代表董事的议案》

　　表决情况：

　　本项议案有表决权的股数为219,243,029股。

　　同意票219,243,029股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，弃权票0股。

　　表决结果：

　　本次股东大会：选举陶新建先生为公司第五届董事会股东代表董事。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　　2、律师姓名：蒋红毅、贾向明

　　3、结论性意见：

　　承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会律师意见书。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十五日