证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航地产股份有限公司董事会2011年7月15日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第十九次会议通知。会议于2011年7月22日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　为解决公司资金周转需求，满足公司发展需要，董事会同意公司向以下银行申请人民币授信：

　　一、公司向浙商银行深圳分行申请人民币授信额度壹亿伍仟万元整（RMB150,000,000.00元），期限壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

　　二、公司向渤海国际信托有限公司申请人民币信托贷款贰亿元整（RMB200,000,000.00元），期限壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月二十五日