证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议于2011年7月25日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年7月21日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司分立的议案》

　　董事会同意子公司江西赣州南方万年青有限公司（以下简称"赣州南方万年青"）撤销赣州南方万年青章贡分厂（以下简称"章贡分厂"），并派生分立为江西赣州南方万年青水泥有限公司（存续公司）和江西章贡南方万年青水泥有限公司（新设公司，公司名称以工商部门核准登记名称为准，以下简称"章贡南方万年青"）。

　　分立前，赣州南方万年青注册资本为10000万元。住所为：于都县罗坳镇步前村。经营范围为：水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装（以上项目国家有专项规定的按规定办）。章贡分厂位于章贡区沙河镇华林村。其股权结构关系为：

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　　分立后的赣州南方万年青注册资本变更为6500万元。经营范围为：水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装（以上项目国家有专项规定的按规定办）。住所为：于都县罗坳镇步前村。新设立的章贡南方万年青的注册资本为3500万元。经营范围为：水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装（以上项目国家有专项规定的按规定办）。住所为：赣州市章贡区沙河镇华林村。其股权结构关系为：

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　　董事会要求子公司按照《公司法》的相关规定，履行告知义务，妥善处理债券债务关系，办理工商登记变更手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于成立江西万年青矿业有限公司的议案》

　　石灰石、千枚岩是公司水泥生产用主要原材料，为了理顺管理体制，走专业管理、专业经营道路，增强企业竞争实力。公司董事会同意成立全资子公司江西万年青矿业有限公司（公司名称以工商部门核准登记的名称为准），负责公司水泥生产用石灰石、千枚岩矿山的开采和销售。注册资本3000万元（人民币），住所设在万年县东郊，经营范围：非金属矿开采及销售。除上述矿产品开采外，公司目前不涉及其他非金属矿的开采，敬请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月二十五日