证券时报多媒体数字报

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:CIMC 2011—022

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

第六届董事会2011年第八次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会于2011年7月22日以通讯表决方式召开二○一一年度第八次会议。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

一、审议并通过《关于提名补选第六届董事会董事候选人的议案》;

鉴于:

1、本公司第六届董事会现任董事徐敏杰先生已辞去公司董事职务;

2、根据《公司章程》,本公司第六届董事会董事尚缺额一名;

因此,董事会提名孙家康先生、王兴如先生为本公司第六届董事会董事候选人,同时提请召开股东大会进行审议。

有关孙家康先生、王兴如先生简历详见附件。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》;

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求,董事会提请召开2011年度第一次临时股东大会,相关事项详见《中集集团关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

中国国际海运(集装箱)股份有限公司董事会

2011年7月26日

附件:孙家康先生、王兴如先生简历

孙家康先生,1982年毕业于大连海运学院航海系船舶驾驶管理专业,获工学学士学位,其后分别在1987年于中国人民大学获取经济学学士学位、在2001年于大连海事大学获取管理学硕士学位及在2005年于美国普莱斯顿大学获取管理哲学博士学位。孙先生为高级工程师。

孙先生1982年加入中远集团,2011年2月出任中国远洋运输(集团)总公司副总裁、党组成员。历任天津远洋运输公司航运处副处长、中集总部箱运三部副经理、经理、二部经理、中远(集团)总公司运输部总经理、总裁助理、中远集团新闻发言人(兼)、中远香港集团副总裁、中远太平洋有限公司副主席兼董事总经理、中远集装箱运输有限公司总经理、党委副书记、中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委副书记(兼)等职。

孙家康先生拥有多年丰富的国际航运及物流营运方面的经验。现任波罗的海国际航运公会(BIMCO)理事,集装箱经营人理事会(Box Club)理事,世界航运理事会(World Shipping Council)理事,瑞典Swedish Club董事,德国劳氏船级社中国区主席、中国物流协会副会长,中国国际贸易促进会海事仲裁委员会委员,中国航海学会常务理事,中国船东协会常务理事及集装箱运输专业委员会主任委员,中国海运60年青史人物之一,香港董事学会资深会员及International WHO'S WHO of Professionals会员,并兼任大连海事大学、上海海事大学、青岛船员学院客座教授。2008年1月,当选上海市第十三届人民代表大会委员、人大常委会委员。

孙家康先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止本决议之日,未持有本公司的股份;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王兴如先生,毕业于山东工业大学机械制造专业,获工程硕士学位,为成绩优异的高级工程师。自2011年7月起,王先生出任中远太平洋有限公司执行董事、董事会副主席兼董事总经理、投资及战略规划委员会主席、执行委员会、薪酬委员会及提名委员会委员。王先生在1991年加入中远集团,先后担任过远洋联合发展(天津)有限公司常务副总经理、中远工业公司副总经理、中远船务工程集团有限公司总经理、中远投资(新加坡)有限公司非独立及非执行董事等重要职务。王先生现任中国船舶工业行业协会海洋工程装备分会副会长,曾获选担任中国船舶工业行业协会修船分会会长、中国船舶工业行业协会副会长。王先生拥有20年航运相关产业经营管理经验,企业经营管理和资产运营方面的经验非常丰富,其卓越的眼光和管理能力,得到业界好评。王先生负责领导中远太平洋有限公司整体管理、发展策略、公司管治、财务状况管理等事务。

王兴如先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止本决议之日,未持有本公司的股份;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC] 2011—023

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于召开2011年度第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、召集人:本公司董事会。

2、本公司董事会认为,本次2011年度第一次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间:

2011年8月11日(星期四)下午2:00;

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票方式召开。

5、出席对象:

(1)2011年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

6、会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名补选孙家康为第六届董事会董事侯选人的议案》。

2、审议《关于提名补选王兴如为第六届董事会董事侯选人的议案》。

三、出席会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

(4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2011年8月9日。

2、登记地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:董事会秘书办公室 耿潍蓉

联系电话:0755-26691130

传真:0755-26826579

邮政编码:518067

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

2011年7月26日

附件:

授权委托书

委托人姓名:　　　　

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:　　

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

兹委托 　　　 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2011年度第一次临时股东大会。

表决指示:

注:请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否

如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期:2011年　 月 　 日

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

独立董事关于对提名补选第六届董事会

董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,作为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司的独立董事,我们认真审阅了公司第六届董事会2011年度第8次会议“关于提名补选第六届董事会董事候选人的议案”。

通过审阅公司提供的资料及相关问询,我们认为:

公司董事的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,同意提名补选孙家康先生、王兴如先生为本公司第六届董事会董事候选人。

独立董事:丁慧平 靳庆军 徐景安

二○一一年七月二十二日