证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１１－０２１

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年７月２２日收到公司董事、董事会秘书彭志兵先生的书面辞职报告。彭志兵先生因个人原因，提请辞去公司董事及董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，彭志兵先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。彭志兵先生辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。

彭志兵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事长蔡永太先生代为履行董事会秘书的职责。

公司董事会感谢彭志兵先生在公司董事、董事会秘书任职期间为公司的发展做出的重要贡献！

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十六日

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１１－０２２

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

２０１１半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１半年度主要财务数据和指标

单位：元

注：公司上年同期原每股收益为０．２４ 元，因本年度内实施了以资本公积金向全体股东每１０ 股转增３ 股的利润分配方案，现公司按照调整后的股本数重新计算上年同期每股收益为０．１８ 元。

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、其他说明

五、备查文件

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

２０１１年７月２６日