证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２７ 股票简称：新时达 公告编号：临２０１１－０４５

上海新时达电气股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况：

上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）２０１１年第四次临时股东大会会议通知于２０１１年７月５日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。

会议于２０１１年７月２５日上午９：３０在上海市嘉定区思义路１５６０号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；会议以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为纪德法董事长。

出席本次会议的股东及代理人共２７人，代表有表决权股份１４２，９７１，６７０股，占公司有表决权股份总数２００００万股的７１．４８５８％。

公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了会议。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况：

审议并通过了《关于部分募集资金投资项目暂缓在原建设地点实施的议案》。

表决结果：表决结果：同意１４２，９７１，６７０股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

以上议案的具体内容详见２０１１年７月５日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

四、律师出具的法律意见书

１、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

２、律师姓名：许平文、陈洁

３、结论性意见：本所认为，公司２０１１年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、备查文件

１、上海新时达电气股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会决议。

２、上海市广发律师事务所出具的《上海新时达电气股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十六日

证券代码：００２５２７ 股票简称：新时达 公告编号：临２０１１－０４６

上海新时达电气股份有限公司

关于获得发明专利证书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年７月２５日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

其中，变频器的预充电控制电路的专利权人为本公司和上海辛格林纳新时达电机有限公司（本公司全资子公司）；模拟电梯井道状态的方法的专利权人则为本公司。该两项专利主要应用于本公司当前的变频器和电梯控制系统等业务。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十六日