证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－０２６

常州千红生化制药股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于２０１１ 年７月１４日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的提示性公告》。现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：２０１１年７月２９日上午９：００

（三）会议地点：金陵江南大饭店三楼同济厅（江苏省常州市新北区通江中路５００号）

（四）会议召开方式：现场表决方式

（五）股权登记日：２０１１年７月２１日

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

二、会议出席对象

（一）截至股权登记日即２０１１年７月２１日（星期四）下午１５：００深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项和提案

（一）会议审议事项合法完备；

（二）议程：

１．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

２．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司累积投票制度实施细则的议案》

３．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度的议案》

４．审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

４．１ 选举公司第二届董事会非独立董事

４．１．１选举王耀方为公司第二届董事

４．１．２选举赵刚为公司第二届董事

４．１．３选举蒋建平为公司第二届董事

４．１．４选举刘军为公司第二届董事

４．１．５选举蒋文群为公司第二届董事

４．２ 选举公司第二届董事会独立董事

４．２．１选举蔡桂如为公司第二届独立董事

４．２．２选举王轶为公司第二届独立董事

４．２．３选举杜守颖为公司第二届独立董事

４．２．４选举李大魁为公司第二届独立董事

５．审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

５．１选举周冠新为公司第二届监事会监事

５．２选举金小东为公司第二届监事会监事

６．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度的议案》

７．审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》

以上议案１为特别决议事项，议案４－５实行累积投票制。

以上第１－２，４，６－７项议案经第一届董事会第十八次会议审议通过，第３项议案已经第一届董事会第十七次会议审议通过；第５－６项议案已经第一届监事会第十一次会议审议通过、第３项议案已经第一届监事会第十次会议审议通过；相关信息详见 ２０１１年 ４月２９日和２０１１年７月１４日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《第一届监事会第十次会议决议公告》、《第一届监事会第十一次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的相关议案的信息。

四、会议登记方式

（一）登记时间： ２０１１年７月２５日（上午９：００—１２：００；下午１３：００—１７：００）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区长江中路９０号），邮编：２１３０２２。信函请注明“股东大会”字样。

（三）会议登记方式：

１．自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书（格式附后）、代理人有效身份证件等办理登记手续。

２．法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

３．异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。 不接受电话登记。

五、 其他事项

１．会务常设联系人

（１）姓名：范泳 郑锋林

（２）联系电话：０５１９－８５１５６００３；

（３）传真号码：０５１９－８５１５６００３；

（４）邮编：２１３０２２

２．出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

３．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十六日

附件：

常州千红生化制药股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会股东登记表

本人／本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。

股东签名（盖章）：

日期：

授权委托书

本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 女士＼先生（身份证号为： ） ，代表本人（本公司）出席于２０１１年７月２９日上午 ９：００ 在金陵江南大饭店三楼同济厅召开的常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：

特别说明：

１、对于第４、５项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事５名，独立董事４名，监事２名；独立董事、非独立董事和监事均分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数量乘以５的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数量乘以４的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数量乘以２的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不得少于该股东所持有股份整数的１倍，否则为无效票；股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则为无效票； 股东应当以应选人数为限进行投票，股东所投选举人数超过应选人数的，其所投选举票无效。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给所有的候选人。

２、对于非累计投票制表决事项，授权委托人对应在签署授权委托书时在相应表格内对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下对应位置打“√”或直接书写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

３、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）： 受托人签字：

受托人身份证号码：

联系电话：

签署日： 年 月 日

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－０２７

常州千红生化制药股份有限公司

关于注射级肝素钠原料药ＦＤＡ认证

工作进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

《常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第二节概览之“发行人基本情况、第四节风险因素之“进口国贸易壁垒风险” 及第六节业务与技术中之“发行人的竞争地位”等相关章节中对公司肝素钠相关产品申请认证的进展情况进行了如下描述：“公司肝素钠原料药的质量控制水平已达到国际先进水平，已通过了欧盟ＣＯＳ、德国ＧＭＰ和澳大利亚ＧＭＰ认证，现正在进行肝素钠原料药的美国ＦＤＡ认证工作；公司生产的可作为依诺肝素仿制药的原料已通过美国ＦＤＡ认证，“达肝素钠”原料药已于２０１０年３月通过日本厚生省的认证”；“２００９年７月，公司通过山德士加拿大公司向美国ＦＤＡ提交肝素钠原料药的注册申请，目前正根据新的肝素钠质量标准进行ＤＭＦ文件的更新工作。未来公司将积极配合美国ＦＤＡ和山德士公司开展对发行人肝素钠原料药的认证”。

《常州千红生化制药股份有限公司２０１０年年度报告全文》中对于肝素钠相关产品认证的进展情况进行了披露：“公司生产的可作为依诺肝素原料的肝素产品已通过美国ＦＤＡ的现场检查；肝素钠原料药现正在申请进行美国ＦＤＡ的认证工作”。

二、重大进展情况

公司肝素事业部于近期接到客户山德士公司的通知，美国ＦＤＡ于２０１１年６月８日批准了山德士肝素钠注射液在美国上市，公司向美国ＦＤＡ递交的注射级肝素钠原料药的所有资料得到了ＦＤＡ的认可。

公司已开始向山德士销售符合美国药典标准的注射级肝素钠原料药。

三、对公司经营情况的影响

公司向山德士销售符合美国药典标准的注射级肝素钠原料药，有利于公司外销产品结构的优化和调整；有利于公司肝素系列产品经营业绩的提升；但是公司能否实现经营业绩的提升，还要根据未来产品供需关系变化、客户市场开拓情况、国内原料价格变化等实际情况而定，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

四、必要的提示

本公司将严格按照法律法规、证监会及深交所和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，公开信息披露网站为巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

请投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

２０１１年７月２６日