证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号:2011-019

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第十一次会议以现场表决方式召开，会议通知及会议资料于2011年7月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2011年7月24日召开，会议应到董事九人，实到八人，独立董事谢石松先生因出国未能出席，全权委托独立董事刘锦湘先生行使表决权。会议由乔平董事长主持，公司监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以现场表决方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，议案详细情况参见2011-020号公告《关于设立投资公司的公告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加<建北大厦租赁合同>承租主体的议案》。

　　公司于2009年12月29日签订《建北大厦租赁合同》，将建北大厦租赁给清远市德盈新银盏温泉度假村有限公司（以下简称"新银盏公司"）与清新假期旅行社有限公司（以下简称"清新假期公司"），并在指定媒体披露了相关信息。（详细内容参见2010-003号公告）

　　截止目前，合同履行状况正常。承租方为了方便经营管理，指定由清远喜迎盈国际酒店有限公司专门负责对租赁物业进行日常酒店经营管理，同时向公司申请清远喜迎盈国际酒店有限公司加入承租方联合体，三方共同履行租赁合同义务。董事会同意增加承租主体清远喜迎盈国际酒店有限公司，由三方共同履行租赁合同义务，并承担无限连带责任；同意授权董事长乔平签署以上事项的补充协议，公司和承租方不存在关联关系。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。

　　《信息披露管理办法》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　《重大信息内部报告制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司<防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

　　《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月二十四日

　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号:2011-020

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　关于设立投资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议于2011年 7月 24 日在广州市东风中路越秀城市广场南塔3404室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011年7月20 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及监事。会议应到董事9人，实到8人，独立董事谢石松先生因出国未能出席，全权委托独立董事刘锦湘先生行使表决权。会议由乔平董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立投资公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　公司拟出资设立一家投资公司，注册资本人民币 5,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，作为公司未来战略发展的需要，通过股权投资、财务投资的方式进一步整合公司的相关产业，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

　　二、投资主体介绍

　　出资方：广东九州阳光传媒股份有限公司

　　公司住所：广州市东风中路越秀城市广场南塔3001室

　　注册资本：350,161,864元

　　法定代表人：乔平

　　企业类型：股份有限公司（上市公司）

　　经营范围： 设计、制作、代理国内各类广告业务；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车）、汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除化危品）、服装、书报刊。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

　　三、投资标的基本情况

　　拟设立的投资公司注册资本5,000 万元人民币，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，注册地为广州市，法定代表人为乔平，投资公司定位于作为公司未来战略发展的需要，通过股权投资、财务投资等多种投资方式，对公司相关产业进行整合，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

　　四、本次投资的目的及对公司的影响

　　1．设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资公司设立后，将通过参股、并购等方式整合公司相关产业，将企业做大做强；通过寻找培育有竞争优势的公司相关产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。

　　2．本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股 100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　五、其他

　　由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月二十四日