证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　宁波热电股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月25日上午在宁波大酒店举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份90,527,079股，占本公司股份总数的53.89%。部分董事和监事列席了会议，大会由王凌云董事长主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议并投票表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于增持宁波光耀热电有限公司股权的议案》；

　　股东会同意公司继续增持宁波光耀热电有限公司股权。

　　关联股东宁波联合集团股份有限公司回避表决。

　　赞成72，615，379股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过《关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案》。

　　股东会同意公司在受让宁波光耀热电有限公司股权后，按持股比例为其提供银行贷款担保，担保总额不超过1.5亿元人民币，有效期为壹年。

　　赞成90,527,079股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所吕卿律师现场见证，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师为本次股东大会出具的法律意见书；

　　特此公告

　　宁波热电股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十五日