证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于２０１１年８月２日召开２０１１年第五次临时股东大会，有关２０１１年第五次临时股东大会的通知及补充通知分别于２０１１年７月１６日和２０１１年７月２３日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０１１年２月修订）的规定，公司控股股东在本次股东大会上新增审议的临时提案需要以单独议案进行编号并接原提案顺序连续编号，为此公司对本次股东大会网络投票议案顺序和编号重新进行调整，有关２０１１年第五次临时股东大会各项事项以本次通知为准，现对本次股东大会事项重新通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间：２０１１年８月２日（星期二）１４：００

网络投票的时间：２０１１年８月２日（星期二）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００证券交易时间

二、现场会议地点：山西省灵石县灵保国际花园７楼公司会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

四、会议审议议案

１、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

２、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式及发行时间

（３）发行对象和认购方式

（４）发行数量

（５）定价方式及发行价格

（６）发行数量和发行价格的调整

（７）发行股票的限售期

（８）上市地点

（９）募集资金用途

（１０）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

（１１）决议有效期限

３、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

４、《关于２０１１年度非公开发行股票预案（修订案）的议案》

５、《关于公司与控股股东永泰投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》

６、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

７、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

８、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

９、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》（晋商银行１亿元）

１０、《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》

１１、《关于为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司提供担保的议案》

１２、《关于为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案》

１３、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》（金额５０００万元）

１４、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》

１５、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》（恒丰银行１亿元）

１６、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》（金额４０００万元）

（五）股权登记日：２０１１年７月２６日（星期二）

（六）出席会议对象：

１、截止２０１１年７月２６日（星期二）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师。

（七）登记办法：

凡符合上述条件的股东请于２０１１年７月２８日—２９日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

（八）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（九）联系地址及电话

联系地址：北京市朝阳区芍药居北里１０１号世奥国际中心Ａ座１２０８室

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：李 军、王 冲

联系电话：０１０－８４３５１３５９ 传 真：０１０－８４３５１５５９

邮政编码：１０００２９

附件１：２０１１年第五次临时股东大会网络投票操作程序

附件２：２０１１年第五次临时股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一一年七月二十五日

附件１：

永泰能源股份有限公司

２０１１年第五次临时股东大会网络投票操作程序

一、本次股东会议的网络投票将于２０１１年８月２日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

１、投票代码

２、表决议案

（１）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

如需对议案２所有子议案进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

（２）逐项表决

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入。

三、投票举例

１、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，如对全部议案进行一次性表决投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

２、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，对各个议案进行逐项表决投票，如对第一个议案投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

如对含子议案的第二个议案逐项投票，其申报价格相应修改为对应各子议案价格“２．０１元、２．０２元……”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。

如对不含子议案的第三个议案投票，其申报价格相应修改为该议案对应价格“３．００元”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。

四、投票注意事项

（１）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票；若对议案２下各项子议案表达相同意见，建议直接委托申报价格２．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件２：

永泰能源股份有限公司

２０１１年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见栏只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）