证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2011-016

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司于2011年7月25日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　2、本次出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量55,789,902股，占公司有表决权股份总数的31.43%。

　　3、本次会议由公司董事长徐亦平先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式进行了表决，监票人对投票和计票进行了监督。

　　2、本次大会审议通过了以下议案：

　　（1）关于聘请刘茂华先生为公司第七届董事会董事的议案。

　　表决结果：同意票55,789,902股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）审议关于聘请张文盛先生为公司第六届监事会监事的议案。

　　表决结果：同意票55,789,902股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　上述议案已经七届十四次董事会和六届八次监事会审议通过（详情请见2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖北安格律师事务所律师顾恺、林玲认为：公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、法律意见书

　　2、股东大会决议

　　特此公告。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　2011年7月26日

　　湖北安格律师事务所

　　关于武汉塑料工业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致：武汉塑料工业集团股份有限公司

　　湖北安格律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（经办律师）出席公司2011年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。

　　本所依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定出具法律意见。

　　对于本法律意见书，本所特作如下声明：

　　1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第七届董事会第十四次会议决议、第七届董事会第十五次会议决议、第六届监事会第八次会议决议、《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。

　　3、对于本次会议出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与本次会议股权登记日的股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

　　4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　一、关于本次会议召集和召开的程序

　　2011年7月7日，公司第七届董事会第十五次会议作出关于召开本次会议的决议。

　　2011年7月8日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了"关于召开公司 2011年第一次临时股东大会的通知"，公告通知了本次大会召开的时间、地点、方式、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。

　　公司本次会议于2011年7月25日在武汉市经济技术开发区沌阳大道156 号武塑工业园1 号楼会议室以现场会议方式召开，由公司董事长徐亦平先生主持。

　　本所律师认为，公司本次会议召集人的资格合法有效；本次会议召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、关于出席本次会议人员的资格

　　经验证，出席本次会议的股东或股东代理人共2人，代表股份55,789,902股，占公司股份总数的31.43％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　本所律师认为，上述出席公司本次会议人员的资格合法有效。

　　三、关于本次会议的提案

　　本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。

　　经验证，公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。

　　四、关于本次会议的表决程序及表决结果

　　经查验，公司本次会议以记名投票方式对所审议的事项进行了表决，监票人对投票和计票进行了监督，表决结果予以当场公布。

　　本次会议通过了如下决议：

　　1、关于聘请刘茂华先生为公司第七届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票55,789,902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　刘茂华先生当选为公司第七届董事会董事。

　　2、关于聘请张文盛先生为公司第六届监事会监事的议案

　　表决结果：同意票55,789,902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　张文盛先生当选为公司第六届监事会非职工监事。

　　上述第1项议案经公司第七届董事会十四次会议审议通过，第2项议案经公司六届监事会八次会议审议通过，分别公告于2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。

　　见证律师：顾 恺

　　林 玲

　　2011年7月25日

　　湖北安格律师事务所

　　负责人：顾 恺