证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更议案的情况。

　　2、本次股东大会无否决议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室

　　3、表决方式：现场记名投票方式。

　　4、现场会议召开时间：2011 年7月25日（星期一）上午10:00至11:00

　　5、会议主持人：董事长周海昌先生。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　现场参加本次临时股东大会的股东及股东代表共32名，代表有效表决权的股份总数164,706,638股，占公司有表决权总股份41,690.4万股的39.51% 。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了《关于修改公司章程的议案》的特别决议，表决结果如下：

　　赞成票164,706,638股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100% ，反对票0股，弃权票0股。

　　议案具体内容见2011年7月7日在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上第2011-29号《第六届董事会第28次会议决议公告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京中伦律师事务所宋晓明律师、熊川律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：

　　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

　　3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

　　4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

　　六、本次会议备查文件：

　　1、出席会议股东签名表；

　　2、董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月26日