证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１１－２３

桂林广陆数字测控股份公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１１年７月１８日以邮件的方式发出会议通知，２０１１年７月２５日上午９：００时以现场结合通讯形式召开，公司董事共５名，实际参加会议的董事５名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年半年度报告及摘要》；

全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《选举陆取辉先生为副董事长的议案》；

根据《公司章程》要求，同意选举陆取辉先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会时间一致，任期三年。（个人简历附后）

３、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修订〈桂林广陆数字测控股份有限公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》；

全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于２０１０年度非经常性损益披露差错更正的议案》。

董事会意见：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则的规定进行会计处理，符合《企业会计准则》的规定，经更正后的财务报表客观、真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，提高了公司财务信息质量。

详细内容见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于２０１０年度非经常性损益披露差错更正的公告》。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二○一一年七月二十六日

简历：

陆取辉先生，４７岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。１９８２年任湖南省沙田电厂车间副主任；１９９８年历任桂林陆军学院科技教研室副主任；桂林陆军学院模拟仿真教研室副主任、副教授；２００６年至今历任本公司董事、总工程师。历任本公司董事、副总经理、总工程师。现任本公司董事、副董事长。

与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１１－２７

桂林广陆数字测控股份公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届监事会第二次会议于２０１１年７月２５日下午１４：００时在本公司会议室召开。会议应到监事３名，实际出席监事３名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权审查通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》。

根据《证券法》第６８ 条的规定，监事会对公司２０１１年半年度报告进行审核并提出书面审核意见。

经认真审核，监事会认为董事会编制的桂林广陆数字测控股份有限公司２０１１年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年度非经常性损益披露差错更正的议案》。

经审核，监事会认为本次公司财务信息更正的处理依据充分，符合相关法律、法规及财务会计制度的规定。公司监事会同意本次对公司财务信息进行更正。

桂林广陆数字测控股份有限公司监事会

二○一一年七月二十六日

证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１１－２６

桂林广陆数字测控股份有限公司

关于２０１０年度非经常性损益披露差错更正的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（简称“公司”）在编制２０１１年半年度报告过程中发现对２０１０年度非经常性损益数据计算有误，根据上海东华会计师事务所有限公司出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司２０１０年度非经常性损益披露差错更正的审计说明》，公司现对《２０１０年年度报告》“第二节 会计数据和业务数据摘要”、“第十节 财务报告 财务报表附注”、《２０１０年年度报告摘要》“３、会计数据和业务数据摘要”、《２０１０年年度审计报告》“财务报表附注”中对应的内容进行更正。公司对由此给广大投资者带来的不便表示歉意。

一、会计差错事项的说明

公司２０１０年年度财务报表附注中披露的非经常性损益相关数据未将处置子公司收益５７９，２７２．５９元列入非经常性损益项目，导致相关指标计算有误。根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第１号—非经常性损益》文件规定，上述处置子公司收益５７９，２７２．５９元符合非经常损益定义，应当修改相关指标计算结果。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

由于对上述会计差错进行追溯调整，调增２０１０年年度非经常性损益５７９，２７２．５９元。更正后，２０１０年年度非经常性损益为８１１，３７６．２７ 元。

具体如下：

更正后对公司２０１０年度经营成果不造成影响。

（一）《２０１０年年度报告》的更正说明

“第二节 会计数据和业务数据摘要”

１、主要业务数据摘要

单位：（人民币）元

２、主要会计数据

单位：（人民币）元

３、 主要财务指标

单位：（人民币）元

４、扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：（人民币）元

“第十节 财务报告 财务报表附注” 部分内容的更正说明

五、合并财务报表项目注释

３４、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

十二、补充资料

１、当期非经常性损益明细表

２、净资产收益率及每股收益

（二）《２０１０年年度报告摘要》的更正说明

“３ 会计数据和业务数据摘要” 部分内容的更正说明

３．１ 主要会计数据

单位：元

３．２ 主要财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

（三）《２０１０年年度审计报告》“财务报表附注”部分内容的更正说明

五、合并财务报表项目注释

３４、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

十二、补充资料

１、当期非经常性损益明细表

２、净资产收益率及每股收益

三、公司董事会、监事会及独立董事关于前期会计差错更正的意见

董事会意见：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则的规定进行会计处理，符合《企业会计准则》的规定，经更正后的财务报表客观、真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，提高了公司财务信息质量。

监事会意见：经审核，监事会认为本次公司财务信息更正的处理依据充分，符合相关法律、法规及财务会计制度的规定。公司监事会同意本次对公司财务信息进行更正。

独立董事意见：本次会计差错更正处理，符合《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计和前期会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号—财务信息的更正及相关披露》的规定要求，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

四、会计师的专项说明

上海东华会计师事务所有限公司出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司２０１０年度非经常性损益披露差错更正的审计说明》。

五、备查文件

１、第四届董事会第四次会议决议；

２、《关于桂林广陆数字测控股份有限公司２０１０年度非经常性损益披露差错更正的审计说明》。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二○一一年七月二十六日