证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2011-23
桂林广陆数字测控股份公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2011年7月18日以邮件的方式发出会议通知,2011年7月25日上午9:00时以现场结合通讯形式召开,公司董事共5名,实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:
1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》;
全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。
2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《选举陆取辉先生为副董事长的议案》;
根据《公司章程》要求,同意选举陆取辉先生为公司第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会时间一致,任期三年。(个人简历附后)
3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈桂林广陆数字测控股份有限公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》;
全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。
4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2010年度非经常性损益披露差错更正的议案》。
董事会意见:本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正,并根据有关会计准则的规定进行会计处理,符合《企业会计准则》的规定,经更正后的财务报表客观、真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况,提高了公司财务信息质量。
详细内容见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于2010年度非经常性损益披露差错更正的公告》。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二○一一年七月二十六日
简历:
陆取辉先生,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1982年任湖南省沙田电厂车间副主任;1998年历任桂林陆军学院科技教研室副主任;桂林陆军学院模拟仿真教研室副主任、副教授;2006年至今历任本公司董事、总工程师。历任本公司董事、副总经理、总工程师。现任本公司董事、副董事长。
与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2011-27
桂林广陆数字测控股份公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届监事会第二次会议于2011年7月25日下午14:00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。
根据《证券法》第68 条的规定,监事会对公司2011年半年度报告进行审核并提出书面审核意见。
经认真审核,监事会认为董事会编制的桂林广陆数字测控股份有限公司2011年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2010年度非经常性损益披露差错更正的议案》。
经审核,监事会认为本次公司财务信息更正的处理依据充分,符合相关法律、法规及财务会计制度的规定。公司监事会同意本次对公司财务信息进行更正。
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会
二○一一年七月二十六日
证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2011-26
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于2010年度非经常性损益披露差错更正的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司(简称“公司”)在编制2011年半年度报告过程中发现对2010年度非经常性损益数据计算有误,根据上海东华会计师事务所有限公司出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2010年度非经常性损益披露差错更正的审计说明》,公司现对《2010年年度报告》“第二节 会计数据和业务数据摘要”、“第十节 财务报告 财务报表附注”、《2010年年度报告摘要》“3、会计数据和业务数据摘要”、《2010年年度审计报告》“财务报表附注”中对应的内容进行更正。公司对由此给广大投资者带来的不便表示歉意。
一、会计差错事项的说明
公司2010年年度财务报表附注中披露的非经常性损益相关数据未将处置子公司收益579,272.59元列入非经常性损益项目,导致相关指标计算有误。根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》文件规定,上述处置子公司收益579,272.59元符合非经常损益定义,应当修改相关指标计算结果。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
由于对上述会计差错进行追溯调整,调增2010年年度非经常性损益579,272.59元。更正后,2010年年度非经常性损益为811,376.27 元。
具体如下:
非经常性损益项目 | 金额 | 更正后 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -166,900.20 | 514,596.97 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 456,825.05 | 不变 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,915.85 | 不变 |
以上非经常性损益所得税影响数 | -38,905.32 | -141,129.90 |
合计 | 232,103.68 | 811,376.27 |
更正后对公司2010年度经营成果不造成影响。
(一)《2010年年度报告》的更正说明
“第二节 会计数据和业务数据摘要”
1、主要业务数据摘要
单位:(人民币)元
项 目 | 金 额 | 更正后 |
营业利润 | 5,768,070.10 | 不变 |
利润总额 | 6,039,079.10 | 不变 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,413,179.64 | 不变 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,181,075.96 | 4,601,803.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,457,117.45 | 不变 |
2、主要会计数据
单位:(人民币)元
| 2010年 | 更正后 | 2009年 | 更正后本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入 | 134,390,100.50 | 不变 | 115,116,829.14 | 不变 | 152,406,436.42 |
利润总额 | 6,039,079.10 | 不变 | 6,204,694.48 | 不变 | 11,257,119.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,413,179.64 | 不变 | 4,564,024.67 | 不变 | 8,728,271.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,181,075.96 | 4,601,803.37 | 1,911,398.58 | 140.76% | 8,246,879.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,457,117.45 | 不变 | 21,413,147.94 | 不变 | 6,550,438.21 |
| 2010年末 | 更正后 | 2009年末 | 更正后本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产 | 380,024,961.27 | 不变 | 397,760,302.16 | 不变 | 397,760,302.16 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 258,654,890.45 | 不变 | 258,925,256.38 | 不变 | 258,925,256.38 |
股本(股) | 85,398,288.00 | 不变 | 85,398,288.00 | 不变 | 85,398,288.00 |
3、 主要财务指标
单位:(人民币)元
| 2010年 | 更正后 | 2009年 | 更正后本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 不变 | 0.05 | 不变 | 0.10 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 不变 | 0.05 | 不变 | 0.10 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 150% | 0.10 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.09% | 不变 | 1.78% | 不变 | 3.40% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.01% | 1.79% | 0.75% | 1.04% | 3.22% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.27 | 不变 | 0.25 | 不变 | 0.08 |
| 2010年末 | 更正后 | 2009年末 | 更正后本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.03 | 不变 | 3.03 | 不变 | 2.97 |
4、扣除非经常性损益项目和涉及金额
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 金额 | 更正后 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -166,900.20 | 514,596.97 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 456,825.05 | 不变 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,915.85 | 不变 |
以上非经常性损益所得税影响数 | -38,905.32 | -141,129.90 |
合计 | 232,103.68 | 811,376.27 |
“第十节 财务报告 财务报表附注” 部分内容的更正说明
五、合并财务报表项目注释
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 | 序号 | 2010年 | 修改后金额 |
归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 5,413,179.64 | 不变 |
归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 2 | 232,103.68 | 811,376.27 |
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 5,181,075.96 | 4,601,803.37 |
期初股份总数 | 4 | 85,398,288.00 | 不变 |
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | | |
发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | | |
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | | |
因回购等减少股份数 | 8 | | |
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | | |
报告期缩股数 | 10 | | |
报告期月份数 | 11 | 12 | 不变 |
发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7/11-8×9/11-10 | 85,398,288.00 | 不变 |
基本每股收益 | 13=1/12 | 0.0634 | 不变 |
扣除非经常损益基本每股收益 | 14=3/12 | 0.0607 | 0.0539 |
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 | 2010年金额 | 修改后金额 |
非流动资产处置损益 | -166,900.20 | 514,596.97 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 456,825.05 | 不变 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
非货币性资产交换损益 | - | |
委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
债务重组损益 | - | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
对外委托贷款取得的损益 | - | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
受托经营取得的托管费收入 | - | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,915.85 | 不变 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
所得税影响额 | -38,905.32 | -141,129.90 |
少数股东权益影响额(税后) | - | |
合计 | 232,103.68 | 811,376.27 |
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 |
基本每股收益 | 稀释每股收益 |
2010年 | 变更后 | 2010年 | 变更后 | 2010年 | 变更后 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.01 | 1.79 | 0.0607 | 0.0539 | 0.0607 | 0.0539 |
(二)《2010年年度报告摘要》的更正说明
“3 会计数据和业务数据摘要” 部分内容的更正说明
3.1 主要会计数据
单位:元
| 2010年 | 更正后 | 2009年 | 更正后本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 134,390,100.50 | 不变 | 115,116,829.14 | 不变 | 152,406,436.42 |
利润总额(元) | 6,039,079.10 | 不变 | 6,204,694.48 | 不变 | 11,257,119.30 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,413,179.64 | 不变 | 4,564,024.67 | 不变 | 872,271.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,181,075.96 | 4,601,803.37 | 1,911,398.58 | 140.76% | 8,246,879.87 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,457,117.45 | 不变 | 21,413,147.94 | 不变 | 6,550,438.21 |
| 2010年末 | 更正后 | 2009年末 | 更正后本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 380,024,961.27 | 不变 | 397,760,302.16 | 不变 | 394,517,430.79 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 258,654,890.45 | 不变 | 258,925,256.38 | 不变 | 254,016,225.85 |
股本(股) | 85,398,288.00 | 不变 | 85,398,288.00 | 不变 | 85,398,288.00 |
3.2 主要财务指标
单位:元
| 2010年 | 更正后 | 2009年 | 更正后本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 不变 | 0.05 | 不变 | 0.10 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 不变 | 0.05 | 不变 | 0.10 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 150% | 0.10 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.09% | 不变 | 1.78% | 不变 | 3.40% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.01% | 1.79% | 0.75% | 1.04% | 3.22% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.27 | 不变 | 0.25 | 不变 | 0.08 |
| 2010年末 | 更正后 | 2009年末 | 更正后本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.03 | 不变 | 3.03 | 不变 | 2.97 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 更正后 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -166,900.20 | 514,596.97 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 456,825.05 | 不变 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,915.85 | 不变 | |
所得税影响额 | -38,905.32 | -141,129.90 | |
合计 | 232,103.68 | 811,376.27 | - |
(三)《2010年年度审计报告》“财务报表附注”部分内容的更正说明
五、合并财务报表项目注释
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 | 序号 | 2010年 | 修改后金额 |
归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 5,413,179.64 | 不变 |
归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 2 | 232,103.68 | 811,376.27 |
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 5,181,075.96 | 4,601,803.37 |
期初股份总数 | 4 | 85,398,288.00 | 不变 |
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | | |
发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | | |
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 7 | | |
因回购等减少股份数 | 8 | | |
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | | |
报告期缩股数 | 10 | | |
报告期月份数 | 11 | 12 | 不变 |
发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7/11-8×9/11-10 | 85,398,288.00 | 不变 |
基本每股收益 | 13=1/12 | 0.0634 | 不变 |
扣除非经常损益基本每股收益 | 14=3/12 | 0.0607 | 0.0539 |
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 | 2010年金额 | 修改后金额 |
非流动资产处置损益 | -166,900.20 | 514,596.97 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 456,825.05 | 不变 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
非货币性资产交换损益 | - | |
委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
债务重组损益 | - | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
对外委托贷款取得的损益 | - | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
受托经营取得的托管费收入 | - | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,915.85 | 不变 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
所得税影响额 | -38,905.32 | -141,129.90 |
少数股东权益影响额(税后) | - | |
合计 | 232,103.68 | 811,376.27 |
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 |
基本每股收益 | 稀释每股收益 |
2010年 | 变更后 | 2010年 | 变更后 | 2010年 | 变更后 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.01 | 1.79 | 0.0607 | 0.0539 | 0.0607 | 0.0539 |
三、公司董事会、监事会及独立董事关于前期会计差错更正的意见
董事会意见:本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正,并根据有关会计准则的规定进行会计处理,符合《企业会计准则》的规定,经更正后的财务报表客观、真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况,提高了公司财务信息质量。
监事会意见:经审核,监事会认为本次公司财务信息更正的处理依据充分,符合相关法律、法规及财务会计制度的规定。公司监事会同意本次对公司财务信息进行更正。
独立董事意见:本次会计差错更正处理,符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计和前期会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定要求,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况。
四、会计师的专项说明
上海东华会计师事务所有限公司出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2010年度非经常性损益披露差错更正的审计说明》。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议;
2、《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2010年度非经常性损益披露差错更正的审计说明》。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二○一一年七月二十六日